Browsing by Author "KHLYSTUN Volodymyr"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item Кримінальна відповідальність за порушення вимог фінансового моніторингу: аналіз законодавчих недоліків і шляхи їх усунення. Criminal Liability for Violation of Financial Monitoring Requirements: Analysis of Legislative Shortcomings and Ways to Eliminate them(2026) ХЛИСТУН Володимир; KHLYSTUN Volodymyr; АЛЕКСІЙЧУК Олександр; АLEKSIICHUK Oleksandr; СОХА Юлія; SOKHA YuliiaУ статті здійснено спробу аналізу ефективності законодавчого формулювання кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України як порушення вимог фінансового моніторингу та суміжної до неї адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення. This article attempts to analyse the effectiveness of the legislative formulation of criminal liability under Part 1 of Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine for breaches of financial monitoring requirements, and the related administrative liability under Part 2 of Article 166-9 of the Code of Administrative Offences.Item Іноземний досвід криміналізації неповідомлення про підозрілі операції: уроки для України. The Foreign Experience of Criminalization of Failure to Report Suspicious Transactions: Lessons for Ukraine(2026) ХЛИСТУН Володимир; KHLYSTUN VolodymyrУ статті проаналізовано іноземний досвід криміналізації неповідомлення про підозрілі операції. Зазначено, що в умовах сьогодення дедалі більшої актуальності набуває питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адже на тлі розгортання воєнних конфліктів проблема легалізації (відмивання) доходів в Україні та світі невпинно набирає обертів. The article attempts to understand foreign experience of criminalization of failure to report suspicious transactions. It is noted that in today's conditions, the issue of preventing and combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction is becoming increasingly relevant. After all, against the backdrop of the development of military conflicts, the problem of legalization (laundering) of proceeds in Ukraine and the world is constantly gaining momentum.