Іноземний досвід криміналізації неповідомлення про підозрілі операції: уроки для України. The Foreign Experience of Criminalization of Failure to Report Suspicious Transactions: Lessons for Ukraine
Loading...
Date
2026
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано іноземний досвід криміналізації неповідомлення про підозрілі операції. Зазначено, що в умовах сьогодення дедалі більшої актуальності набуває питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адже на тлі розгортання воєнних конфліктів проблема легалізації (відмивання) доходів в Україні та світі невпинно набирає обертів. The article attempts to understand foreign experience of criminalization of failure to report suspicious transactions. It is noted that in today's conditions, the issue of preventing and combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction is becoming increasingly relevant. After all, against the backdrop of the development of military conflicts, the problem of legalization (laundering) of proceeds in Ukraine and the world is constantly gaining momentum.
Description
Keywords
кримінально карані посягання; криміналізація діянь; підозрілі операції; неповідомлення фінансової інформації; протидія легалізації (відмиванню) доходів; кримінальне законодавство України; зарубіжний досвід; criminally punishable offenses; criminalization of acts; suspicious transactions; failure to report financial information; counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime; criminal legislation of Ukraine; foreign experience