Іноземний досвід криміналізації неповідомлення про підозрілі операції: уроки для України. The Foreign Experience of Criminalization of Failure to Report Suspicious Transactions: Lessons for Ukraine

Simple item page
dc.contributor.authorХЛИСТУН Володимир
dc.contributor.authorKHLYSTUN Volodymyr
dc.date.accessioned2026-07-14T10:48:51Z
dc.date.available2026-07-14T10:48:51Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractУ статті проаналізовано іноземний досвід криміналізації неповідомлення про підозрілі операції. Зазначено, що в умовах сьогодення дедалі більшої актуальності набуває питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адже на тлі розгортання воєнних конфліктів проблема легалізації (відмивання) доходів в Україні та світі невпинно набирає обертів. The article attempts to understand foreign experience of criminalization of failure to report suspicious transactions. It is noted that in today's conditions, the issue of preventing and combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction is becoming increasingly relevant. After all, against the backdrop of the development of military conflicts, the problem of legalization (laundering) of proceeds in Ukraine and the world is constantly gaining momentum.
dc.identifier.doi10.33270/05267202.24
dc.identifier.urihttps://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/41497
dc.language.isouk_UA
dc.subjectкримінально карані посягання; криміналізація діянь; підозрілі операції; неповідомлення фінансової інформації; протидія легалізації (відмиванню) доходів; кримінальне законодавство України; зарубіжний досвід; criminally punishable offenses; criminalization of acts; suspicious transactions; failure to report financial information; counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime; criminal legislation of Ukraine; foreign experience
dc.titleІноземний досвід криміналізації неповідомлення про підозрілі операції: уроки для України. The Foreign Experience of Criminalization of Failure to Report Suspicious Transactions: Lessons for Ukraine
dc.typeArticle
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справ
local.udk343.3/.7
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Наука і правоох. №2(72)2026_p227-237.pdf
Size:
302.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
138 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
№2(72)