Кримінальна відповідальність за порушення вимог фінансового моніторингу: аналіз законодавчих недоліків і шляхи їх усунення. Criminal Liability for Violation of Financial Monitoring Requirements: Analysis of Legislative Shortcomings and Ways to Eliminate them
Loading...
Date
2026
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено спробу аналізу ефективності законодавчого формулювання кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України як порушення вимог фінансового моніторингу та суміжної до неї адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення. This article attempts to analyse the effectiveness of the legislative formulation of criminal liability
under Part 1 of Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine for breaches of financial monitoring
requirements, and the related administrative liability under Part 2 of Article 166-9 of the Code of
Administrative Offences.
Description
Keywords
кримінальне правопорушення; кримінальна відповідальність; фінансовий моніторинг; легалізація (відмивання) майна; інформація; предмет кримінального правопорушення; істотна шкода; criminal offence; criminal liability; financial monitoring; legalisation (laundering) of property; information; subject of criminal offence; significant damage