Кримінальна відповідальність за порушення вимог фінансового моніторингу: аналіз законодавчих недоліків і шляхи їх усунення. Criminal Liability for Violation of Financial Monitoring Requirements: Analysis of Legislative Shortcomings and Ways to Eliminate them

Simple item page
dc.contributor.authorХЛИСТУН Володимир
dc.contributor.authorKHLYSTUN Volodymyr
dc.contributor.authorАЛЕКСІЙЧУК Олександр
dc.contributor.authorАLEKSIICHUK Oleksandr
dc.contributor.authorСОХА Юлія
dc.contributor.authorSOKHA Yuliia
dc.date.accessioned2026-10-28T09:28:58Z
dc.date.available2026-10-28T09:28:58Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractУ статті здійснено спробу аналізу ефективності законодавчого формулювання кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України як порушення вимог фінансового моніторингу та суміжної до неї адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення. This article attempts to analyse the effectiveness of the legislative formulation of criminal liability under Part 1 of Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine for breaches of financial monitoring requirements, and the related administrative liability under Part 2 of Article 166-9 of the Code of Administrative Offences.
dc.identifier.doi10.33270/05267303.29
dc.identifier.urihttps://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/42621
dc.language.isouk_UA
dc.subjectкримінальне правопорушення; кримінальна відповідальність; фінансовий моніторинг; легалізація (відмивання) майна; інформація; предмет кримінального правопорушення; істотна шкода; criminal offence; criminal liability; financial monitoring; legalisation (laundering) of property; information; subject of criminal offence; significant damage
dc.titleКримінальна відповідальність за порушення вимог фінансового моніторингу: аналіз законодавчих недоліків і шляхи їх усунення. Criminal Liability for Violation of Financial Monitoring Requirements: Analysis of Legislative Shortcomings and Ways to Eliminate them
dc.typeArticle
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справ
local.udk343.3/.7343.359
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Наука і правоох. 3(73)2026_p291-302.pdf
Size:
407.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
138 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
№3(73)