Типові слідчі ситуації при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері дяільності небанківських фінансових установ
| dc.contributor.author | Соловйов Едуард Петрович | |
| dc.contributor.author | Цюприк Ігор Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T06:57:31Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T06:57:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У статті наголошено, що особливості вчинення кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ (способи, механізм, технології вчинення) на кладають специфічний відбиток на формування слідчих ситуацій початкового етапу розслі дування, що пов’язано з рухом грошових потоків з легальної до тіньової економіки й у зворотно му напрямку, залежно від поточних потреб їх власників. Тут фактично варто говорити про так звані «конвертаційні центри» й фіктивні установи, що діють під оболонкою легальних та є найпоширенішими інструментами для відмивання доходів. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/37077 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.subject | небанківська фінансова установа, кримінальне правопорушення, роз слідування, слідча ситуація | |
| dc.title | Типові слідчі ситуації при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері дяільності небанківських фінансових установ | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Кафедра кримінального процесу | |
| local.special | 12.00.09 –кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність | |
| local.udk | 343.985:351.741:343.132 | |
| local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. |