Типові слідчі ситуації при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері дяільності небанківських фінансових установ
Loading...
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наголошено, що особливості вчинення кримінальних правопорушень у сфері
діяльності небанківських фінансових установ (способи, механізм, технології вчинення) на
кладають специфічний відбиток на формування слідчих ситуацій початкового етапу розслі дування, що пов’язано з рухом грошових потоків з легальної до тіньової економіки й у зворотно
му напрямку, залежно від поточних потреб їх власників. Тут фактично варто говорити про
так звані «конвертаційні центри» й фіктивні установи, що діють під оболонкою легальних
та є найпоширенішими інструментами для відмивання доходів.
Description
Keywords
небанківська фінансова установа, кримінальне правопорушення, роз слідування, слідча ситуація