Application of AI to detect anomalous transactions as a new direction in combating money laundering. Застосування штучного інтелекту для виявлення аномальних транзакцій як новий напрям у боротьбі з відмиванням грошей

Simple item page
dc.contributor.authorOvsianiuk Dmytro
dc.contributor.authorОвсянюк Дмитро
dc.contributor.authorOkushko Andriy
dc.contributor.authorОкушко Андрій
dc.contributor.authorPanchenko Yevhenii
dc.contributor.authorПанченко Євгеній
dc.date.accessioned2026-01-26T15:05:37Z
dc.date.available2026-01-26T15:05:37Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractThe aim of the study was to examine the effectiveness of applying artificial-intelligence algorithms in the financial-monitoring system. The methodology included a comparative analysis of the practices of the United States, the European Union and Ukraine, a case analysis of international financial incidents (United States, European Union, Ukraine), and an assessment of the regulatory framework. Метою дослідження було вивчення ефективності застосування алгоритмів штучного інтелекту в системі фінансового моніторингу. Методологія охоплювала порівняльний аналіз практики США, Європейського Союзу та України, аналіз конкретних випадків міжнародних фінансових інцидентів (США, Європейський Союз, Україна) й оцінювання нормативно-правової бази.
dc.identifier.doi10.63341/naia-chasopis/4.2025.75
dc.identifier.urihttps://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/39078
dc.language.isoen
dc.subjectmodel explainability; federated learning; graph neural networks; graph autoencoders; reduction of false positives; cryptocurrency operations; privacy of transactional data; пояснюваність моделі; федеративне навчання; графічні нейронні мережі; графічні автокодери; зменшення кількості помилкових спрацьовувань; операції з криптовалютою; конфіденційність транзакційних даних
dc.titleApplication of AI to detect anomalous transactions as a new direction in combating money laundering. Застосування штучного інтелекту для виявлення аномальних транзакцій як новий напрям у боротьбі з відмиванням грошей
dc.typeArticle
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справ
local.udk343.53:336.7
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Law_Journal_of_the_NAIA_Vol.15_No.4_2025_p075-087.pdf
Size:
455.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
138 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Т.15, №4