12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом Cooperation between investigative and operational units of the National Police of Ukraine in countering the legalization (laundering) of property obtained through criminal means.(2026-09-24) Булькач Сергій ПетровичДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2026. У дисертації на монографічному рівні опрацьовано теоретичні й праксеологічні засади взаємодії слідчих та оперативних підрозділів національної поліції україни під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Встановлено, що на сьогодні окремі проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, були розглянуті у дослідженнях та такими основними напрямками: 1) організації взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами під час протидії кримінальними правопорушенням - 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) та 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 2) протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом - 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) та 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.Item Теорія та практика міжнародного співробітництва під час кримінального провадження Theory and Practice of International Cooperation in Criminal Proceedings(2026-09-23) Галаган Сергій ОлександровичГалаган С. О. Теорія та практика міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2026. Дисертація є першим у вітчизняній науці кримінального процесуального права комплексним монографічним дослідженням, в якому реалізовано доктринальний підхід до формування теоретико-праксеологічних засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження з розробленням науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України і практики його застосування, з урахуванням дії правового режиму воєнного стану.Item Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом(2026-09) Булькач Сергій Петрович; Bulkach SerhiiItem Теорія та практика міжнародного співробітництва під час кримінального провадження(2026-09) Галаган Сергій Олександрович; Halahan SerhiiItem Тактичні операції по нейтралізації протидії розслідуванню злочинної діяльності. Tactical operations to neutralize countermeasures to the investigation of criminal activity.(2026-05) Чубенко Анна Валентинівна; Chubenko AnnaУ дисертації здійснене комплексне дослідження теоретичних засад і практичних проблем проведення тактичних операцій по нейтралізації протидії розслідуванню злочинної діяльності. Розглянуто стан наукового дослідження проблем тактичних операцій по нейтралізації протидії розслідуванню злочинної діяльності. З’ясовано сутність злочинної діяльності та форми протидії розслідуванню кримінальних правопорушень. Схарактеризовано тактичну операцію як комплексний криміналістичний засіб виконання завдання нейтралізації протидії злочинної діяльності. Розкрито поняття та зміст протидії діяльності з виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Вдосконалено криміналістичні рекомендації щодо реалізації тактичної операції по нейтралізації неправдивого алібі підозрюваного. Розроблено криміналістичні рекомендації щодо реалізації тактичної операції по нейтралізації протиправного впливу підозрюваного у злочинній діяльності на потерпілого та свідків. Розкрито зміст тактичної операції по нейтралізації протидії розслідуванню з боку корумпованих посадових осіб органів влади, управління та правоохоронних органів. Розроблено криміналістичні рекомендації щодо реалізації тактичної операції по нейтралізації протидії розслідуванню з боку медіа. Вдосконалено криміналістичні рекомендації щодо реалізації тактичної операції по нейтралізації неправдивих показань (обмови та самообмови). The dissertation carries out a comprehensive study of the theoretical foundations and practical problems of conducting tactical operations to neutralize counteraction to the investigation of criminal activity. The state of scientific research into the problems of tactical operations to neutralize counteraction to the investigation of criminal activity is considered. The essence of criminal activity and forms of counteraction to the investigation of criminal offenses are clarified. The tactical operation is characterized as a complex forensic means of performing the task of neutralizing counteraction to criminal activity.Item Кримінальні процесуальні повноваження керівника органу досудового розслідування в умовах зміни правового режиму. Criminal Procedural Powers of the Head of a Pre-Trial Investigation Body under Conditions of Changing Legal Regime.(2026-05) Мельник Сергій Валерійович; Melnyk SerhiiУ дисертаційному дослідженні здійснено комплексний науковий аналіз організаційно-правових засад діяльності керівника органу досудового розслідування як ключового суб’єкта забезпечення ефективності досудового розслідування в умовах зміни правового режиму. Встановлено, що керівництво слідчим підрозділом є складовим елементом механізму реалізації функції досудового розслідування у кримінальному провадженні та водночас виступає самостійною формою відомчого процесуального контролю, спрямованого на забезпечення законності, повноти та неупередженості досудового розслідування. The dissertation presents a comprehensive scientific analysis of the organizational and legal foundations of the activity of the head of the pre-trial investigation body as a key subject ensuring the effectiveness of pre-trial investigation under conditions of a changing legal regime. It has been established that the management of an investigative unit constitutes an integral element of the mechanism for implementing the function of pre-trial investigation within criminal proceedings and simultaneously acts as an independent form of departmental procedural control aimed at ensuring legality, completeness, and impartiality of the pre-trial investigation.Item Криміналістичне забезпечення збирання доказів сторонами кримінального провадження. Criminalistic provision for evidence collection by the parties to criminal proceedings.(2026-01) Дульський Олександр Леонідович; Dulskyi OleksandrУ дисертації здійснено теоретичне узагальнення, проведено емпіричні дослідження та запропоновано вирішення нового наукового завдання, суть якого полягає у формуванні концептуальних теоретичних, методологічних, правових, праксеологічних засад криміналістичного забезпечення збирання доказів сторонами кримінального провадження. На підставі здійсненого дослідження отримано такі основні наукові результати. Окреслено зміст поняття «криміналістичне забезпечення збирання доказів сторонами кримінального провадження» в змагальному кримінальному процесі, що виявляється в таких ознаках: забезпечення потреб практичної діяльності уповноважених суб’єктів, що визначені в кримінальному процесуальному законодавстві України; використання методів, засобів, прийомів криміналістичної техніки, тактики й методики; пізнавальна діяльність уповноважених суб’єктів, що визначені в кримінальному процесуальному законодавстві України, яка полягає в знаходженні, сприйнятті, витребуванні фактичних даних, а також окремих уповноважених осіб (слідчого, дізнавача, прокурора, оперативного співробітника (ч. 2 ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України) та ін.), спрямована на вилучення, збереження та фіксацію фактичних даних; збір тих фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження; збір фактичних даних відбувається відповідно до нормативно-правових актів, рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду та з огляду на практику Європейського суду з прав людини; збір таких доказів як стороною обвинувачення, так і стороною захисту передбачає їхні рівні права на знаходження та витребування фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження. The dissertation carried out a theoretical generalization, conducted empirical research, and proposed a solution to a new scientific problem, the essence of which lies in forming the conceptual theoretical, methodological, legal, and praxeological foundations of criminalistic provision for evidence collection by the parties to criminal proceedings.Item Докази електронної форми у кримінальному процесі України: теорія та практика. Evidence in electronic form in criminal proceedure of Ukraine: theory and practice.(2025-12) Каланча Інга Георгіївна; Kalancha InhaУ дослідженні реалізовано доктринальний підхід до обґрунтування концептуальних засад інституту доказів електронної форми у кримінальному процесі України, визначенні їх процесуальну природи, особливості джерел походження, порядку ідентифікації, збирання, здобуття, процесуальної фіксації, зберігання і використання, а також у розробленні організаційно-практичних підходів до вдосконалення кримінального процесуального регулювання діяльності суб’єктів кримінального провадження щодо роботи з такими доказами в умовах глобальної цифровізації. The present study employs a doctrinal approach to substantiate the conceptual foundations of the institution of evidence in electronic form in the criminal procedure of Ukraine. In this regard, the study determines the procedural nature of the aforementioned institution, as well as the peculiarities of its sources of origin. Furthermore, the study determines the procedure for its identification, collection, acquisition, procedural recording, storage, and use. In addition to the aforementioned, the study develops organisational and practical approaches to improving the criminal procedural regulation of the activities of criminal proceedings subjects in working with such evidence in the context of global digitalisation.Item Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні. International Cooperation in Criminal Proceedings.(2025-10) Бекетов Олег Олександрович; Beketov OlehУ дисертації здійснено всебічне і комплексне дослідження проблематики міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні. Автором з’ясовано стан наукової розробки цього питання, визначено сутність та особливості відповідного інституту, схарактеризовано його нормативно- правове забезпечення, а також встановлено наявні колізії національного законодавства з положеннями міжнародних договорів. У роботі надано авторське визначення поняття «міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні», що розглядається як взаємодія уповноважених органів держав і міжнародних організацій, заснована на нормах міжнародного та національного законодавства або принципі взаємності, з метою забезпечення ефективного розслідування злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та виконання судових рішень. Виокремлено коло суб’єктів міжнародного співробітництва, серед яких не лише компетентні органи держав, а й міжнародні судові установи та правоохоронні організації (ООН, Інтерпол, Європол тощо). Обґрунтовано доцільність внесення до ст. 541–543 КПК України змін, спрямованих на чітке врегулювання правового статусу цих суб’єктів і запобігання дублюванню їхніх повноважень. The dissertation carries out a comprehensive and complex study regarding the issues of international cooperation in criminal proceedings. The author clarifies the state of scientific development of this issue, determines the essence and features of the relevant institution, characterizes its regulatory and legal support, and also reveals existing conflicts of national legislation with the provisions of international treaties.Item Теоретико-прикладні засади використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням бюджетних коштів Theoretical and applied principles of using special knowledge during the investigation of criminal offenses related to the use of budget funds(2025-10-01) Ящук Олег Віталійович Yashchuk Oleh VitaliiovychЯщук О. В. Теоретико-прикладні засади використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням бюджетних коштів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; с удова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2025. У дисертації досліджено теоретико-прикладні засади використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, та опрацьовано ґенезу теоретичних досліджень їх застосування у визначеній категорії кримінальних проваджень. Здійснено криміналістичний аналіз використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, та розкрито теоретичні положення й практичні рекомендації використання спеціальних знань у визначеній категорії кримінальних проваджень, що містять теоретичні розробки та практичні рекомендації виявлення, фіксації, вилучення та дослідження криміналістично вагомих відомостей завдяки застосовуванню окремих знань обізнаних осіб (бухгалтерських, економічних, технічних, почеркознавчих). Удосконалено наукові підходи щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, до яких віднесено наступні протиправні діяння: привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК), порушення законодавства про бюджетну систему України (ст. 210 КК), видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку (ст. 211 КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК), перевищення влади або службових повноважень (ст. 364 КК), службове підроблення (ст. 366 КК), службову недбалість (ст. 367 КК), характерною рисою яких буде предмет злочинного посягання – бюджетні кошти.Item Основи методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Fundamentals of the methodology for investigating misappropriation, embezzlement or taking possession of property through abuse of official position(2025-10-01) Нехаєнко Іван Олександрович Nekhaienko Ivan OleksandrovychНехаєнко І. О. Основи методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2025. У дисертації досліджено наукові та праксеологічні засади методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, під час якого було надано ряд теоретичних положень та практичних рекомендацій, направлених на збільшення ефективності різних підрозділів правоохоронних органів, що характеризуються науковою новизною. Удосконалено теоретичні засади досудового розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що виходять з поєднання теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій, направлених на з’ясування криміналістично значущої інформації та визначення всіх обставин протиправного діяння. Здійснено аналіз системи методики розслідування кримінального правопорушення, у якій виокремлено такі складові: криміналістична характеристика, аналіз початкових відомостей та їхня оцінка, перелік обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, типові слідчі ситуації, які формуються на початковому етапі розслідування, а також алгоритми їх реалізації. Надано інформаційне наповнення структури криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у якій виділено такі складові як: спосіб підготовки, безпосереднього вчинення та приховування протиправного діяння, обстановка та слідова картина, предмет посягання, особа злочинця, потерпіла сторона Сформовано систему сучасних способів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зокрема: привласнення майна (коштів), яке ввірено особі та знаходиться у її віданні; прийняття особи на роботу та виплата їй заробітної плати за умови, коли робота взагалі не виконується, або заробітна плата виплачуєтьс я у більшому розмірі ніж належить з урахуванням інтенсивності праці та кваліфікації працівника; привласнення майна шляхом застосування злочинного впливу на власника підприємства, службових осіб органів самоврядування та їх підрозділів; укладення фіктивних договорів підряду або субпідряду з подальшим підробленням офіційних документів з метою незаконного перерахування грошових коштів та їх розтрати; привласнення коштів підприємства шляхом закупівлі товарів, робіт чи послуг за завищеною вартістю, у тому числі за авансовими звітами; надання згоди на придбання чужого майна за заниженими цінами, зокрема, під час приватизації державного майна; привласнення коштів шляхом завищення вартості проведених будівельних, ремонтних, монтажних робіт, а також шляхом завищення вартості матеріалів і комплектуючих для проведення поточного ремонту обладнання; привласнення коштів при закупівлі військового обладнання, спорядження, одягу, засобів захисту; привласнення гуманітарної або благодійної допомоги тощо. З’ясовано й систематизовано типові способи підготовки та приховування протиправного діяння. Схарактеризовано обстановку вчинення кримінального правопорушення, слідову картину та предмет протиправного посягання.Item Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Forensic characteristics and features of the investigation of the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance.(2025-07) Степанченко Андрій Володимирович; Stepanchenko AndriiУ дисертації розроблено криміналістичну характеристику, надані теоретичні положення та практичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Опрацьовано праці вчених, які досліджували питання розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (Латишев В. П., Шевців В. М) та доробку науковців, які розглядали розслідування «суміжних» кримінальних правопорушень (Аркуша Л. І., Журавель В. А., Чернявський С. С.). Засвідчено необхідність подальших наукових напрацювань і виокремлено напрями наукового пошуку. The dissertation develops a forensic characteristic, provides theoretical provisions and practical recommendations on the features of the investigation of the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance. The works of scientists who studied the issue of investigating the illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free assistance for profit (Latyshev V. P., Shevtsiv V. M.) and the achievements of scientists who considered the investigation of "related" criminal offenses (Arkusha L. I., Zhuravel V. A., Chernyavsky S. S.) are reviewed. The need for further scientific developments is confirmed and the directions of scientific research are identified.Item Теоретичні та практичні основи формування методики розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Theoretical and practical foundations of the formation of a methodology for investigating fraud in the real estate sector.(2025-06) Тівоненко Ілля Юрійович; Tivonenko IlliaНа основі аналізу наукових підходів до розуміння сутності та змісту методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень у роботі обґрунтовано принципи побудови методики розслідування шахрайства у сфері нерухомості та запропоновано її структуру, що містить такі елементи: 1) криміналістична характеристика шахрайства; 2) особливості початку кримінального провадження; 3) організація та планування розслідування; 4) тактика провадження окремих СРД, НСРД та інших процесуальних дій; 5) застосування спеціальних знань; 6) особливості проведення тактичних операцій; 7) процесуальне забезпечення розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Based on the analysis of scientific approaches to understanding the essence and content of investigation methods for certain types of criminal offenses, the paper substantiates the principles of constructing a methodology for investigating fraud in the real estate sector and proposes its structure, which includes the following elements: 1) forensic characteristics of fraud; 2) features of the initiation of criminal proceedings; 3) organization and planning of the investigation; 4) tactics of conducting individual SRD, NSRD and other procedural actions; 5) application of special knowledge; 6) features of conducting tactical operations; 7) procedural support for the investigation of fraud in the real estate sector.Item Використання спеціальних знань під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів. Using specialized knowledge when investigating misuse of budget funds.(2025-06) Кривун Сергій Ілліч; Kryvun SerhiiУ дисертації на монографічному рівні досліджено використання спеціальних знань під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Проаналізовано думки вчених та чинне законодавство, визначено роль та значення спеціальних знань для доказування нецільового використання бюджетних коштів. Детально розкрито криміналістичну та кримінально-правову характеристики нецільового використання бюджетних коштів, проблемні аспекти кваліфікації окреслених складів кримінальних правопорушень, суміжних складів, регламентованих законодавством. The dissertation investigates on a monographic level the use of specialised knowledge in the investigation of misuse of budgetary funds, budget expenditures or provision of budgetary loans without or in excess of the established budgetary allocations. The author analyses the opinions of scholars and current legislation, and determines the role and importance of specialised knowledge in proving the misuse of budgetary funds. The author describes in detail the forensic and criminal law characteristics of the misuse of budgetary funds, problematic aspects of qualification of the specified corpus delicti of criminal offences and related corpus delicti regulated by law.Item Реалізація засади змагальності під час досудового розслідування. Realization of adversarial principles during pre-trial investigation.(2024-12) Гуріч Олег Вікторович; Hurich OlehУ дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних засад і практичних проблем реалізації засади змагальності під час досудового розслідування. Досліджено генезу законодавства щодо регламентації засади змагальності сторін у кримінальному провадженні. Схарактеризовано юридичний зміст засади змагальності сторін кримінального провадження. Визначено місце змагальності сторін у системі засад кримінального провадження. Розглянуто процесуальну форму реалізації можливостей сторін під час збирання та перевірки доказів на стадії досудового розслідування. Проаналізовано змагальність сторін під час здійснення спеціального досудового розслідування. Окреслено правила реалізації засади змагальності сторін під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу. Досліджено процесуальну форму реалізації засади змагальності під час затримання особи в кримінальному провадженні. Схарактеризовано змагальність сторін у разі обрання інших заходів забезпечення кримінального провадження. It was proved that during the historical development, the domestic criminal procedural form went through the stages from the adversarial-accusatory proceedings of the private-claim type through the inquisitional to the mixed-type criminal proceedings, which permanently move towards the expansion of the adversarial public-claim type with the spread of its rules and to the stage of pre-trial investigation.Item Криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України.Forensic investigation of a forged passport of a citizen of Ukraine(2010) Патик, Леся ЛеонідівнаДисертація є першим в Україні комплексним узагальненням, у якому з позиції міжгалузевого підходу розглянуті недостатньо розроблені методичні та практичні питання з криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України, які розширюють наукове уявлення і доповнюють теоретичні й практичні надбання криміналістики та судової експертизи.Item Процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Procedural activity of the prosecutor during criminal proceedings concerning application of coercive measures of medical character.(2022-01) Ткач, Андрій Володимирович; Tkach, AndriiУ дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у розв’язанні комплексу теоретичних та практичних проблем правового регулювання процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення повноважень прокурора щодо застосування примусових заходів медичного характеру на стадії досудового розслідування, а також процесуальної діяльності прокурора в судовому кримінальному провадженні. Праця ґрунтується на матеріалах Офісу Генерального прокурора, ЄСПЛ, Конституційного і Верховного судів, даних опитування слідчих, прокурорів, суддів, захисників і працівників медичних установ з різних регіонів України. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to solve a set of theoretical and practical problems for legal regulation of procedural activities of the prosecutor during criminal proceedings concerning the application of coercive measures of a medical nature. A number of proposals and recommendations aimed at improving the prosecutor's powers to apply coercive measures of a medical nature at the stage of pre-trial investigation, as well as the prosecutor's procedural activities in criminal proceedings have been formulated. The work is based on the materials of the Office of the Prosecutor General, the ECHR, the Constitutional and Supreme Courts, survey data of investigators, prosecutors, judges, defenders and employees of medical institutions from different regions of Ukraine.Item Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Technical and forensic support for the investigation of crimes in the sphere of electronic computer systems, computer and telecommunications networks usage.(2021-12) Теплицький, Броніслав Броніславович; Teplytskyi, BronislavТехніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Technical and forensic support for the investigation of crimes in the sphere of electronic computer systems, computer and telecommunications networks usage.Item Теорія та практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України. Теорія та практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України.(2021-09) Сіроткіна, Марія Вячеславівна; Sirotkina, MariiaДисертація є першим в Україні комплексним дослідженням теоретичних і правових основ реалізації права на компроміс у кримінальному процесі, в якому обґрунтовується низка концептуальних для теорії й практики понять, положень, висновків і пропозицій. Визначено основні міжнародно-правові принципи реалізації права на компроміс у кримінальному провадженні та процесуальні гарантії реалізації цього права. Розкрито суть правового конфлікту та обґрунтовано, що кримінально-правовий конфлікт є первинним по відношенню до кримінально-процесуального. Виокремлено ознаки кримінально-процесуального конфлікту та запропоновано його визначення. Розроблено визначення кримінально-процесуального компромісу та права на компроміс у кримінальному процесі. Доведено, що формами реалізації права на компроміс у кримінальному провадженні є: звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, угоди про примирення та про визнання винуватості, медіація. Обґрунтовано, що в України запроваджено прагматичний тип кримінального процесу. Визначено, що інститут угоди у кримінальному судочинстві можна розглядати з різних позицій, однак, в основі угоди як про примирення, так і про визнання винуватості лежить компроміс. Запропоновано авторське визначення угоди про визнання винуватості та угоди про примирення. Розкрито процедуру імплементації інституту медіації у кримінальне судочинство як одного з перспективних напрямів реалізації права на компроміс сторонами кримінально-правового конфлікту. Аргументовано, що звільнення від кримінальної відповідальності не суперечить засаді презумпції невинуватості та міжнародним стандартам прав людини. Диссертация является первым в Украине комплексным исследованием теоретических и правовых основ реализации права на компромисс в уголовном процессе, в котором обосновывается ряд концептуальных для теории и практики понятий, положений, выводов и предложений. This thesis is the first in Ukraine comprehensive monographic study of theoretical and legal foundations of the right to a tradeoff in a criminal process substantiating a number of concepts, provisions, conclusions, and suggestions conceptual for theory and practice. The key international legal principles of exercising the right to a tradeoff in criminal proceedings and procedural guarantees of exercising this right have been defined.Item Взаємодія слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.Interaction of an Investigator with Expert Units during Investigating of Road Code Violations and Traffic Exploitation.(2021-09) Чичиркін, Андрій Олександрович; Chychyrkin, A.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації розроблені теоретичні положення та науково обґрунтовані рекомендації щодо взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Проаналізовані наукові праці, у яких досліджувалися питання взаємодії під час розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено, що увага вчених здебільшого зосереджувалася на вивченні окремих аспектів взаємодії між слідчим та суб’єктами розкриття й розслідування кримінальних правопорушень, або під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, проти приватної власності. Питання взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту не були висвітленими на дисертаційному й монографічному рівнях. З’ясовано, що за відсутності в КПК України визначення взаємодії слідчого з іншими суб’єктами кримінальних процесуальних правовідносин, її поняття, принципи й форми реалізації зазначаються в низці підзаконних нормативно-правових актів. Правова основа взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту охоплює нормативні акти, що передбачають: загальні положення діяльності слідчого у кримінальному провадженні; особливості організації взаємодії між слідчим та іншими суб’єктами; окремі аспекти спільної роботи слідчого та експертів у випадках розслідування ДТП. Принципи взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту класифікуються на загальні та окремі. Загальні принципи взаємодії під час розслідування кримінальних правопорушень сформувалися під дією тривалої практики спільної роботи слідчого. Окремі принципи беруть початок із положень нормативно-правових актів, що регулюють кримінальні процесуальні правовідносини та судово-експертну діяльність. Обґрунтовано, що форми взаємодії слідчого з експертними підрозділами пов’язані з формами використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Констатовано наявність процесуальної та організаційної форми взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Визначено види взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, зокрема у межах процесуальної форми це взаємодія з експертом при проведенні слідчих (розшукових) дій, призначенні та проведенні експертиз, наданні письмових висновків; при організаційній – взаємодія при консультаційній діяльності; взаємообмін інформацією; діяльність із перевірки криміналістичних обліків. З’ясовано, що на початковому етапі розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту взаємодія слідчого із експертами під час огляду місця ДТП дає змогу ефективніше розв’язувати комплекс питань інформаційно-пошукового і організаційного характеру. Така взаємодія характеризується етапністю організації (на підготовчому, робочому та завершальному етапах) та специфікою огляду груп об’єктів: ділянки дороги, де вчинено дорожньо-транспортну пригоду; транспортних засобів; трупа потерпілого; окремих предметів і слідів на місці події. Встановлено, що при взаємодії з експертами під час проведення огляду місця дорожньо-транспортної пригоди в разі зникненні водія, слідчий обстежує сліди, які дають змогу встановити вид і модель транспортного засобу, ідентифікувати його при виявленні, встановити особу водія залишеного транспортного засобу. Запропоновано алгоритм спільних дій слідчого з експертами при виконанні цього завдання. Сформовано криміналістичну рекомендацію, що місце події під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в разі зникнення водія з місця дорожньо-транспортної пригоди слід оглядати вузловим методом, що полягає у проведенні огляду декількох умовних центрів (вузлів): трупа, транспортного засобу, місць скупчення слідової інформації. Визначено напрями взаємодії слідчого з експертними підрозділами при призначенні і проведенні судових експертиз під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, а саме: розв’язання питання про необхідність проведення експертизи певного виду; вибір експерта; підготовка матеріалів для експертного дослідження; формулювання запитань експертові; роз’яснення й надання допомоги слідчому в оцінці висновку експерта; консультаційно-довідкова допомога експерта слідчому при використанні висновку експерта у кримінальному провадженні. Зроблено висновок, що відповідна взаємодія при призначенні і проведенні експертиз відбувається на етапі призначення судової експертизи, під час безпосереднього експертного дослідження, при оцінці висновку експерта, під час використання висновку експерта у кримінальному провадженні. Запропоновано під час взаємодії слідчого з експертними підрозділами при встановленні водія транспортного засобу, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та зник з місці події, використовувати криміналістичні обліки та інформаційно-пошукові системи Національної поліції України. До відповідних інформаційних ресурсів належать інформаційні підсистеми «Особа», «Розшук», «ДТП», «Транспортні засоби, що розшукуються», «Гарпун»; трасологічний облік слідів шин транспортних засобів, слідів взуття, облік ідентифікаційних позначень транспортних засобів та реквізитів документів, а також Державний реєстр транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України. Встановлено, що основними тактичними особливостями взаємодії слідчого з експертом при проведенні слідчого експерименту під час розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є: підбір і створення умов проведення слідчого експерименту, максимально наближених до тих, при яких сталася ДТП; участь в інструктажі учасників слідчого експерименту з урахуванням його проведення в умовах дорожнього руху; багаторазовість проведення однорідних дослідів та їх серійність, при якій кожна з експериментальних дій проводиться у змінених умовах. Типовими ситуаціями взаємодії слідчого з експертом при проведенні слідчого експерименту під час розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є: а) встановлення видимості під час дорожньо-транспортної пригоди, встановлення можливості осліплення; б) встановлення оглядовості; в) встановлення швидкості транспортного засобу; г) визначення часу, необхідного для подолання потерпілим відстані до місця наїзду; д) встановлення можливості водія уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Визначені форми й напрями взаємодії слідчого з експертними підрозділами при профілактиці порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Сформована пропозиція відображати встановлені експертом причини та умови порушення правил дорожнього руху, а також розроблені профілактичні рекомендації щодо їх усунення в єдиному за формою документі – супровідному листі. The thesis for the Candidate of Sciences Degree in Legal Sciences in speciality 12.00.09 «Criminal Process and Criminalistics; Forensic Science; Operative and Investigatory Activities» (081 - Law). – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation deals with development of theoretical approaches and forensic recommendations for interaction among the investigator and expert units during the investigation of violations of traffic safety rules or traffic exploitation. Scientific works that deal with the questions of co-operation offences have been analyzed. It is set that attention of scientists was mostly concentrated on the study of separate aspects of co-operation between an investigator and subjects of investigation, investigation as individual process and prevention criminal offence, or during investigation of criminal offences in the field of economics, against private property. The questions of co-operation of investigator with expert units during investigation of violations in travelling motion safety or exploitation of transport rules remained not lighted up in any dissertation and monographic. It is found out, that in case of absence of CPC in Ukraine in order to determinate the co-operation of investigator with other subjects of criminal judicial legal relationships, its concept, principles and forms of realization are registered in the range of normatively-legal acts. Legal framework of co-operation among investigator and expert units during investigation of violations of safety of travelling motion or exploitation of transport rules embraces normative acts that are provided for: general issues of investigator activity in criminal realization; features of co-operation organization among the investigator and other subjects; different aspects of joint work among investigator and experts in investigation cases. Principles of investigator co-operation with expert units during investigation of safety violation of travelling motion and exploitation of transport vehicles rules have been classified in general and separated. General principles of co-operation during investigation of criminal offences were formed due to the action of the protracted practice of investigator joint work. Separate principles take place from positions of normatively-legal acts that regulate criminal judicial legal relationships and forensic expert activity. It has been stated, that forms of co-operation of investigator with expert units are related to the uses of special knowledge and to the forms in criminal realization. The presence of judicial and organizational form of co-operation of investigator is established by expert units during investigation of violations of safety of travelling motion or exploitation of transport rules. The types of co-operation of investigator are determined by expert units during investigation of violations of safety of travelling motion or exploitation of transport rules, in particular within the limits of judicial form it co-operating with an expert during realization of inquisitional (criminal investigation) actions, setting and realization of examinations, providing written conclusions; at organizational level it is co-operation while consultative activity; exchange of information; activity based on verification of criminalistics accounts. It is found that at the initial stage of the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport, the interaction of the investigator with experts during the inspection of the accident scene allows to solve a set of issues of information-search and organizational nature more effectively. Such interaction is characterized by the stage of the organization (at the preparatory, working and final stages) and the specifics of the inspection of groups of objects: the section of the road where the road accident was committed; vehicles; the corpse of the victim; individual objects and traces at the scene. It is established that interacting with experts during the inspection of the place of road accident scene in case of the driver’s disappearance, the main attention of the investigator turns to traces that allow him to establish the type and model of the vehicle, identify it when detected, establish the identity of the driver of the abandoned vehicle. The algorithm of joint actions of the investigator with experts in solving this problem is proposed. A forensic recommendation was formed that the scene of the incident during the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport in the event of the disappearance of the driver from the scene of a road accident should be examined with the nodal method, which consists on the inspection of several conventional centers (units) - a corpse, a vehicle, places of aggregation of trace information. The directions of interaction among the investigator and expert units while the appointment and conducting some forensic examinations during the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport have been established, namely: solving the issue of the need for examination of a certain type; selection of an expert; preparation of materials for expert research; formulation of questions to the expert; clarification and assistance to the investigator in assessing the expert’s conclusion; consulting and reference assistance of the investigator expert when using the expert’s opinion in criminal proceedings. It is concluded that the appropriate interaction in the appointment and conduct of examinations takes place at the stage of appointment of forensic examination, during the direct expert examination, in the assessment of the expert’s conclusion, while using the expert’s conclusion in criminal proceedings. It has been proposed during the interaction of the investigator with expert units when installing the driver of a vehicle that committed a road accident and disappeared from the scene, to use forensic records and information search system of the National Police of Ukraine. The relevant information resources include information subsystems «Person», «Search», «Accident», «Wanted vehicles», «Harpoon»; trasological accounting of vehicle traces, footprints, registration of vehicle identification marks and document details, as well as the State Register of Vehicles of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is established that the main tactical features of interaction between the investigator and the expert during the investigative experiment during the investigation of the violation of road safety rules or the operation of transport are: the selection and creation of conditions for the investigative experiment, which are as close as possible to those in which the road accident took place; participation in the briefing of the investigating experiment participants, taking into account its conduct in traffic conditions; repeated homogeneous experiments and their seriousness, in which each of the experimental actions is carried out under changed conditions. Typical situations of interaction between the investigator and the expert while the investigative experiment and the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport are: a) the establishment of visibility during a road accident, the establishment of the possibility of blinding; b) installation of visibility; c) setting the speed of the vehicle; d) determination of the time required to overcome the distance to the place of arrival by the victims; e) setting the driver’s ability to avoid a road accident. The forms and directions of interaction of the investigator with expert units in the prevention of violations of road safety rules or the operation of transport have been defined. We have formed the proposal to reflect the reasons and conditions for violation of traffic rules established by the expert, as well as to develop preventive recommendations for their elimination, in a single document in the form of an accompanying letter.