12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Permanent URI for this collection

https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/50

Browse

Now showing 1 - 20 of 99

Арешт майна у кримінальному процесі.Arrest of property in criminal proceedings.
(2017-03-30) Лепей, Михайло Васильович; Lepey, M.
У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем застосування такого заходу забезпеченнякримінального провадження як арешт майна. Визначено етапи розвитку цього інституту у кримінальному процесуальному законодавстві незалежної України. Розглянуто питання про сутність, підстави, мету та предмет арешту майна. З’ясовано, на майно яких фізичних та юридичних осіб він може накладатися. Досліджений порядок прийняття та виконання рішення про арешт майна. Проаналізована процедура його скасування під час досудового розслідування та судового розгляду. Розроблені пропозиції про внесення змін та доповнень до КПК України щодо удосконалення регламентації застосування арешту майна.Диссертация является первым в Украине комплексным монографическим исследованием теоретических и практических проблем ареста имущества. Рассмотрены этапы развития этого института в уголовном процессуальном законодательстве независимой Украины. Определено, что сущность ареста имущества состоит во временном лишении по определению следственного судьи или суда подозреваемого, обвиняемого, осужденного, лиц, которые в силу закону несут гражданскую ответственность за вред, причиненный их действиями, невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, а также иных лиц, указанных в ст. 170 УПК України, возможности отчуждать определенное имущество, им пользоваться и распоряжаться. Также исследована сущность предварительного ареста имущества, решение о применении которого принимается в неотложных случаях Директором Национального антикоррупционного бюро Украины или его заместителем при проведении досудебного расследования тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности детективов этого бюро.Рассмотрены основания, цель, предмет ареста имущества, а также субъекты, в отношении которых может применяться эта мера обеспечения уголовного производства. Особое внимание уделено изучению фактических оснований наложения ареста на имущество третьего лица.The thesis presents a comprehensive study of theoretical and practical problems of ensuring the application of the criminal proceedings as a seizure. The stages of development of this institution in the criminal procedural legislation of independent Ukraine. The question of the nature, reason, purpose and object of seizure. It was found on the property which individuals and entities it may be imposed. Investigated the procedure for adoption and enforcement of seizure.Analyzed the procedure for cancellation during the preliminary investigation and the trial. Suggestions on amendments and additions to the CCP for the improvement regulate the use of seizure.
Взаємодія слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності. Interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states during the investigation of crimes in the field of banking.
(2020-06) Бондар, Сергій Володимирович; Bondar, Serhii V.
У дисертації запропоновано низку теоретичних і практичних рекомендацій щодо взаємодії слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності з огляду на сучасний стан законодавства та правозастосовної практики, теоретичні положення криміналістики, кримінального процесу, кримінального права, кримінології. Сформульовано поняття та окреслено правове підґрунтя взаємодії слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав, криміналістичну характеристику цих злочинів, схарактеризовано форми взаємодії щодо виявлення та розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також запропоновано шляхи вдосконалення правових, органазаційних та інформаційно-аналітичних основ збирання доказів стороною обвинувачення у рамках міжнародного співробітництва. The dissertation offers a number of theoretical and practical recommendations on the interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states during the investigation of crimes in the field of banking, taking into account the current state of law and law enforcement, theoretical provisions of criminalistics, criminal procedure, criminal law, and criminology. In particular: the concepts and legal basis of interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states, forensic characteristics of these crimes, characteristics of forms of interaction to identify and search for a person, who committed a criminal offense, and ways to improve the legal, organizational and information-analytical basis for the collection of evidence by the prosecution in the framework of international cooperation.
Взаємодія слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Interaction of an investigator with expert units during investigating of road code violations and traffic exploitation.
(2021-08) ЧИЧИРКІН, АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ; Chychyrkin, A.O.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації розроблені теоретичні положення та криміналістичні рекомендації щодо взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Встановлені форми та види відповідної взаємодії, а також її принципи. Обґрунтована етапність взаємодії слідчого з експертами під час огляду місця події, призначення і проведення експертиз, слідчого експерименту при розслідуванні порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Показана можливість використання криміналістичних обліків та інформаційно-пошукових систем МВС України під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Проаналізовані основні положення взаємодії слідчого з експертом при проведенні слідчого експерименту в досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Розкрита взаємодія слідчого з експертними підрозділами у профілактичній діяльності щодо ДТП, рекомендовано уніфікувати форму документів за результатами здійснення заходів з виявлення причин і умов вчинення кримінальних правопорушень, зокрема під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. The thesis for the Candidate of Sciences Degree in Legal Sciences in speciality 12.00.09 – Criminal Process and Criminalistics; Forensic Science; Operative and Investigatory Activities. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation deals with development of theoretical approaches and forensic recommendations for interaction among the investigator and expert units during the investigation of violations of traffic safety rules or traffic exploitation. The forms and types of corresponding interaction have been established, as well as its principles. The stages of interaction among the investigator with experts during the crime scene inspection have been grounded as well as expertise appointments and their conduction, forensic experiment while investigating traffic code violations or vehicles exploitation. The possibilities of using forensic accounting and information retrieval systems of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been shown during investigation of violations of traffic safety code or its exploitation. The main approaches of the interaction between the investigator with an expert in conducting an investigative experiment in the study category of criminal proceedings have been analyzed. The interaction of the investigator with expert units in preventive activities on accidents has been revealed, it is recommended to unify the form of documents based on the results of measures to identify the causes and conditions for committing criminal offenses, in particular during investigation of violations of traffic safety code or traffic exploitation.
Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні.Recognition of evidence inadmissible in criminal proceedings
(2016-06-16) Осетрова, Олена Станіславівна; Osetrova, E. S.
У дисертації досліджено теоретичні та практичні проблеми визнання недопустимими доказів у кримінальному провадженні. Визначено історичні передумови виникнення та становлення інституту недопустимості доказів, його розвиток та сучасний стан. Сформульовано поняття, ознаки та критерії недопустимості доказів. На підставі аналізу та узагальнення емпіричних даних здійснено типізацію порушень при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, що призводять до визнання доказів недопустимими. Запропоновано проекти змін і доповнень до КПК України. Розкрито підстави для визнання доказів недопустимими. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство, правозастосовну практику зарубіжних країн, правові позиції ЄСПЛ щодо регламентації та реалізації інституту недопустимості доказів. Диссертация является одним из первых в Украине комплексных монографических исследований теоретических и практических проблем признания доказательств недопустимыми в уголовном производстве. В диссертации определены исторические предпосылки возникновения и становления института недопустимости доказательств, его развитие и современное состояние. Определено понятие, признаки и критерии недопустимости доказательств, в частности, недопустимость доказательства – это одно из свойств доказательства, которое является составной оценки, доказательства с точки зрения нормативной регламентация объекта-носителя информации и формы закрепления следователем, прокурором, судом во время досудебного расследования и судебного разбирательства с целью недопущения использования доказательств, не имеющих юридической силы. Критериями недопустимости доказательств являются: ненадлежащей источник сведений и отсутствие возможности проверки подлинности фактической информации; нарушение процессуальной формы; ненадлежащий субъект доказывания; ненадлежащее процессуальное действие; получение доказательств с помощью действий, не предусмотренных процессуальными нормами; нарушения гарантированных Конституцией Украины прав человека и гражданина; получение доказательств с применением насилия, угроз, издевательства над личностью, с применением иных незаконных действий; догадки и предположения; доказательства, полученные на основании недопустимых; доказательства, собранные с целью создания негативного мнения о личности преступника.In the dissertation theoretical and practical problems confession inadmissible evidence in criminal proceedings. The historical background of the establishment of the institute and the inadmissibility of evidence, its development and current status. The concept, characteristics and criteria inadmissibility of evidence. Based on the analysis and synthesis of empirical data typing violations made during the investigation (search) and covert investigative (detective) actions that lead to the recognition of the evidence inadmissible. A draft amendments and additions to the Code of Ukraine. Reveals the reasons for declaring the evidence inadmissible. Analyzed the criminal procedural legislation, law enforcement practices of foreign countries, the legal position of the ECHR concerning the regulation and implementation of the Institute of inadmissibility of evidence.
Використання висновків ревізій у кримінальному провадженні Use of revision’s (audit’s) findings in criminal proceedings
(2018-10) Неганов, Віктор Вадимович; Nehanov, Viktor
Дисертацію присвячено дослідженню питань використання висновків ревізій у кримінальному провадженні, взаємодії органів досудового розслідування, суду, ДАСУ під час підготовки, призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні. Розкрито стан наукових досліджень проблем використання ревізії як форми спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні. Здійснено порівняльно-правовий аналіз форм використання спеціальних економічних знань (включаючи ревізію, аудит) у кримінальному провадженні за законодавством інших країн і України. З’ясовано місце ревізій серед інших форм використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні, їх співвідношення. Сформульовано пропозиції і рекомендації до методології підготовки, проведення, оформлення результатів ревізії, а також підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відповідну сферу. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання забезпечення підготовки, призначення і проведення ревізії у кримінальному провадженні. Диссертация посвящена исследованию вопросов использования заключений ревизий в уголовном производстве, взаимодействия органов досудебного расследования, суда, ГАСУ в процессе подготовки, назначения и проведения ревизий. The dissertation is devoted to the study of the use of revision’s (audit’s) findings of audits in criminal proceedings, issues of cooperation between pre-trial investigation units, the court, the State Audit Service of Ukraine during the preparation, appointment and conduct of revisions (audits) in criminal proceedings.
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності. The usage of special knowledges in the process of investigation of the crimes, that encroach the rights of intellectual property.
(2007) Курилін, Іван Ростиславович; Kurilin, Ivan R.
Дисертацію присвячено актуальним проблемам використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності: поняттю та криміналістичній характеристиці злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності; поняттю спеціальних знань, які використовуються під час розслідування таких злочинів; правовим та організаційним засадам використання спеціальних знань; участі спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій; особливостям призначення і проведення окремих видів судових експертиз; оцінці висновків експертів під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності. The dissertation is devoted to the actual problems of usage of special knowledges in the process of investigation of crimes that encroach on intellectual property rights: the meaning and the criminal characteristics of the crime encroaching the rights of intellectual property, the meaning of special knowledges that are used during the process of investigation of such crimes, legal and organizational base of the usage of special knowledges, participation of the experts at carrying out some separate investigatory actions, the evaluation of the conclusions of the experts done in the process of investigation of the crimes, that encroach the rights of intellectual property.
Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку. Use of special knowledge in the investigation of natural gas theft, made by interfering with the operation of metering devices.
(2020-10) Хомич, Дмитро Олегович; Khomych, Dmytro
Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку. Розкрито поняття і зміст спеціальних знань у сфері постачання та обліку природного газу, їх значення та можливості використання у процесі розслідування крадіжок шляхом втручання в роботу приладів обліку, зокрема щодо встановлення предмета злочинного посягання, способів учинення злочину, слідової картини, особи правопорушника та інших обставин кримінального правопорушення. Охарактеризовано специфіку окремих форм використання спеціальних знань, визначених як найбільш ефективні для виконання завдань розслідування, а саме: консультативна допомога спеціаліста; криміналістичне значення відомчої експертизи лічильників газу; діяльність спеціаліста під час проведення огляду лічильників природного газу. Розкрито особливості проведення трасологічної експертизи приладів обліку газу, зокрема, її засади, завдання, об’єкти, методику. Визначено перелік запитань для вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань трасологічної експертизи. The dissertation is devoted to the research of topical issues of using special knowledge during the investigation of natural gas thefts, made by interfering with operation of metering devices. The concept and content of special knowledge in the field of supply and accounting of natural gas, its significance and possibility of usage in the investigation of theft by interfering with the operation of metering devices, in particular to establish the subject of criminal encroachment, methods of committing a crime, traceability, the identity of the offender and other circumstances of the criminal offense are analyzed. The specifics of certain forms of use of special knowledge, defined as the most effective for the tasks of the investigation, are described, namely: expert assistance; forensic significance of gas meters departmental examination; activity of a specialist during the inspection of natural gas meters. The peculiarities of conducting trasological examination of gas metering devices, in particular, its principles, tasks, objects and methods are revealed. The list of questions for the decision of identification and diagnostic tasks of trasological examination is defined.
Відібрання зразків біологічного походження під час досудового розслідування.A receipt of samples of biological origin is during pre-trial investigation.
(2017-03-31) Коропецька, Сніжана Орестівна; Koropetska, S.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблематики отримання біологічних зразків для експертизи у кримінальному провадженні. У роботі розкриті теоретичні основи отримання зразків для експертизи у кримінальному процесі. З’ясовані поняття, сутність та юридична природа зразків для проведення експертизи та їх отримання у кримінальному провадженні. Показані стан та основні напрями дослідження проблем отримання зразків для експертизи. Узагальнені конституційні основи та зарубіжний досвід з цього питання. Розкриті тактичні особливості на організаційно-підготовчому та наступному етапах відібрання біологічних зразків у особи. Охарактеризовані способи фіксації відібраних біологічних зразків. Виявлені недоліки законодавчого врегулювання і тактики відібрання біологічних зразків у особи для проведення експертизи. Запропоновані шляхи вдосконалення кримінального процесуального врегулювання отримання біологічних зразків та тактики відібрання їх окремих видів.Диссертация посвящена комплексному исследованию проблематики получения биологических образцов для экспертизы в уголовном судопроизводстве.Установлено, что вопрос о понятии и юридической природе образцов для экспертизы до сих пор остается спорным. Одними учеными и практиками они понимаются как вещественные доказательства, другими – как вторичные вещественные доказательства или документы. Обосновывается позиция, что образцы для экспертизы следует считать самостоятельной категорией объектов, обладающих собственной процессуальной природой и предназначением.В работе проанализированы теоретические основы получения образцов для экспертизы в уголовном процессе, рассмотрены основные подходы к пониманию понятия, сущности и юридической природы образцов, а также особенностей их получения в уголовном процессе.The present dissertation is devoted to a complex study of problems of getting biological samples for an examination in criminal proceedings.The thesis reveals theoretical bases of getting samples for an examination in a criminal procedure. A notion, essence and legal nature of samples for an examination carrying out and their taking in criminal proceedings are established. Condition and main tendencies of the study of problems of samples getting for an examination are showed. Constitutional bases and foreign experience as to this issue are summarized. Tactic peculiarities at organization and preparatory stage and further stages of biological samples taking from a person are revealed. Ways of recording of taken biological samples are characterized. Drawbacks of legislative regulation and tactics of biological samples taking from a person for an examination are detected. Ways of improvement of a criminal procedure regulation of biological samples getting and tactics of their separate types taking are suggested.
Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин Detective of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine as a subject of criminal procedural legal relations
(2019-01) Войтюк, Роман Віталійович; Voitiuk, Roman
Дисертація є першим в Україні дослідженням теоретичних засад і практичних питань діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин. У роботі сформульовано поняття та визначено місце детектива НАБУ у системі органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів, уповноважених на протидію корупції. Досліджено зарубіжний досвід функціонування детектива як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин у сфері протидії корупції. Проаналізовано права та обов’язки детектива НАБУ як суб’єкта кримінальних процесуальних відносин, удосконалено теоретичні положення щодо процесуальних гарантій його діяльності. Досліджено порядок взаємодії детектива НАБУ під час досудового розслідування корупційних злочинів. Диссертация является первым в Украине исследованием теоретических основ и практических вопросов деятельности детектива Национального антикоррупционного бюро Украины как субъекта уголовных процессуальных правоотношений. The dissertation is the first in Ukraine study of theoretical foundations and practical issues of the detective activity of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine as a subject of criminal procedural legal relations. The article formulates the concept and determines the place of the detective of NABU in the system of pre-trial investigation bodies and other law enforcement agencies authorized to counter corruption. The foreign experience of detective activity as a subject of criminal procedural legal relations in the field of counteraction to corruption is researched. The rights and duties of the detective of NABU as a subject of criminal procedural relations are analyzed, the theoretical provisions concerning procedural guarantees of his activity have been improved. The order of interaction of the detective of NABU during the pre-trial investigation of corruption crimes was investigated.
Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні.Proving of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the pretrial proceedings
(2016-09-15) Кастарнов, Дмитро Борисович; Kastarnov, D. В.
Дисертацію присвячено дослідженню питань доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні. Визначено місце таких обставин у предметі доказування, розкрито їх зміст, а також зв’язок з іншими елементами. Досліджено кримінальне процесуальне законодавство зарубіжних країн. Висвітлено процесуальний порядок збирання, перевірки й оцінки фактичних даних про особу обвинуваченого (підозрюваного) та особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, застосування примусових заходів медичного характеру, окремої категорії осіб. Конкретизовано зміст і значення окремих обставин для прийняття процесуальних рішень про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та застави.В диссертации проведено комплексное исследование проблем доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого (подозреваемого), в уголовном производстве. Проанализировано понятие личности (подозреваемого) обвиняемого в разных правовых науках. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (подозреваемого), классифицированы на социальные, профессиональные, индивидуальные, психологические, медицинские, биографические. Проанализировано уголовное процессуальное законодательство стран Европы (Германия, Австрия, Швейцария), США, Великобритании и стран постсоветского пространства. Установлено, что в законодательстве западноевропейских стран предмет доказывания в отдельной правовой норме не определяется, в США и Англии доказательственное право имеет признаки отдельной отрасли, чем и определяется специфика доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. В большинстве стран постсоветского пространства сохранена правовая традиция определения предмета доказывания в отдельной правой норме с разной степенью конкретизации его элементов.This dissertation is concerning on questions of proving of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the pretrial proceedings. The place of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the fact in proof, their structure, content and connection with other fact in proof’s elements have been defined. Foreign countries criminal procedure legislation has been studied. Procedural order of gathering, examination and appraisal of actual data on accused (suspect) person as well as proving peculiarities in the criminal proceedings related to juveniles and forced medical measures employment onto specific categories of people have been disclosed. The content and meaning of some circumstances for procedural decision-making to choose the protective enforcement measures in the form of confinement or have been specificated.
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею. Proof in criminal proceedings about crimes related to the illegal possession of land.
(2019-09) Дякін, Ярослав Олександрович; Diakin, Yaroslav O.
У дисертації досліджено проблеми доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею, на підставі вивчення доктринальних та прикладних положень. В роботі встановлено генезис, сучасний стан наукових досліджень проблем доказування у кримінальних провадження про злочини, пов'язані з незаконним заволодінням землею, та класифіковано їх за ознакою предмету посягання на чотири групи. Визначено особливості доказування обставин, які підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею, та окреслено джерела доказів, з’ясовано особливості внесення відомостей до ЄРДР. Виокремлено особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, пов’язаним із незаконним заволодінням землею. Визначено засоби збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею. Сформульовано пропозиції та надано рекомендації з удосконалення доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею. В диссертации исследованы проблемы доказывания в уголовном производстве о преступлениях, связанных с незаконным завладением земли, на основании изучения доктринальных и прикладных положений теории уголовного процесса. The dissertation examines the aspects of evidence in criminal proceedings about crimes related to the illegal possession of land on the basis of the study of doctrinal and applied provisions. The paper identifies the genesis of historical aspects, the current state of scientific research of the problems of proving in criminal proceedings of crimes related to the illegal possession of land and classified them on the basis of the subject of the attack into four groups. The object of evidence in criminal proceedings about the crimes related to the illegal possession of land is determined and the sources of evidence in criminal proceedings about the crimes related to the illegal possession of land are outlined and the peculiarities of the introduction of information to the URRD are clarified. The peculiarities of establishing the nature and extent of damage caused by a criminal offense connected with the illegal possession of land are revealed. The means of gathering evidence by the prosecution party in criminal proceedings about the crimes related to the illegal possession of land are determined. Proposals have been formulated and recommendations on improvement of the principles of proof in criminal proceedings concerning crimes connected with the illegal possession of land have been formulated.
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель Proof in criminal proceedings related to the conducting of public procurement.
(2019-01) Спусканюк, Артем Юрійович; Spuskaniuk, Artem
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Проведено аналіз стану наукової розробленості доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Надано авторське бачення поняття доказування стороною обвинувачення та визначено зміст доказування у кримінальному провадженні про злочин, пов’язаний з проведенням державних закупівель. Досліджено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальних провадження про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель (основні та додаткові). Визначено приводи початку досудового розслідування, а також підстави внесення відомостей до ЄРДР. Охарактеризовано особливості збирання доказів про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель, за допомогою слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших засобів. Загалом, у дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки теоретичних засад, правових і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель, сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни. Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем доказывания в уголовных производствах о преступлениях, связанных с проведением государственных закупок. The thesis is devoted to a comprehensive study of issues concerning the evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement. The analysis of the scientific development of evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement is given. The author’s vision of the proof by the prosecution has been provided and the content of evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement has been determined. The circumstances that are subject to proof in criminal proceedings related to the conducting of public procurement (main and additional) are investigated. The commence pre-trial investigation as well as the grounds of its inclusion in the Unified registry of pre-trial investigations are determined. The features of the collection of evidence in crime related to the conducting of public procurement through investigative (search) actions, covert investigative (search) actions and other means are examined. The dissertation solved a scientific task to develop theoretical foundations, legal and practical recommendations aimed at improving evidence in criminal proceedings on crimes related to public procurement, and the conclusions, propositions and recommendations are formulated.
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Evidence within Criminal Proceedings on Crimes Related to the Obstruction of Journalists’ Legitimate Professional Activities.
(2019-02) Ковтун, Олександр Вікторович; Kovtun, Oleksandr
У дисертації досліджено доктринальні та прикладні аспекти доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. З’ясовано сучасний стан наукових досліджень з піднятої проблематики, а також розкрито поняття, значення та межі доказування у вказаній категорії кримінальних проваджень. Визначено підстави та процесуальний порядок внесення відомостей про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Виокремлено та охарактеризовано обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях цієї категорії злочинів. Надано характеристику слідчим (розшуковим) діям як засобам збирання доказів і розкрито порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів, пов’язаних із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Виокремлено інші засоби збирання доказів у вказаній категорії кримінальних проваджень. Запропоновано науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації по вдосконаленню чинного кримінального процесуального законодавства України в контексті предмета дослідження. Диссертационное исследование посвящено изучению доктринальных и прикладных проблем, связанных с нормативной регламентацией и практикой доказывания по уголовным производствам о преступлениях, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. The author of the dissertation has studied the doctrinal and applied aspects of evidence within criminal proceedings on crimes related to the obstruction of journalists’ legitimate professional activities. The present state of scientific research on the raised problems has been clarified; and the concept, meaning and limits of proving in this category of criminal proceedings have been revealed. The grounds and procedure of entering information into the Single Register of Pre-trial Investigations about crimes related to the obstruction of journalists’ legitimate professional activities have determined. The circumstances, which are subject to proving in criminal proceedings of this category of crimes have been distinguished and characterized. The author has provided characteristics to investigative (search) actions as means of collecting evidence and has revealed the procedure for carrying out secret investigative (search) actions while investigating crimes related to the obstruction of journalists’ legitimate professional activities. Other means of collecting evidence in this category of criminal proceedings have been specified. The author has offered scientifically substantiated propositions and recommendations for improving the current criminal procedural legislation of Ukraine in the context of the subject matter of the research.
Доказування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту під час досудового розслідування. Proof of fraud at railway transport facilities during the pre-trial investigation.
(2020-05) Балацька, Ольга Олександрівна; Balatska, Olha O.
У дисертації здійснено дослідження процесу доказування на досудовому розслідуванні фактів шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Увагу акцентовано на важливості встановлення події кримінального правопорушення та її складових – часу, місця, способу й інших обставин учинення аналізованого кримінального правопорушення. Розглянуто інші елементи предмета доказування, що визначені в частині 1 статті 91 КПК України, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Проаналізовано зміст низки слідчих (розшукових) дій, спрямованих на доказування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Розроблено рекомендації щодо організації та проведення під час розслідування цих кримінальних правопорушень огляду, обшуку, допиту, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, призначення експертиз, найпоширенішими серед яких є дактилоскопічна, трасологічна, почеркознавча, експертиза матеріалів, речовин та виробів, товарознавча, техніко-криміналістична експертиза документів. In the dissertation, the research of the process of proving at the pre-trial investigation of the facts of fraud at the objects of railway transport is carried out. Attention is focused on the importance of establishing the event of a criminal offence and its components – time, place, method and other circumstances of the analyzed criminal offence. Other elements of the subject of proof, defined in part 1 of Article 91 of the CPC of Ukraine, which are subject to proof in criminal proceedings, are considered. The content of some investigative (search) actions aimed at proving fraud at railway transport facilities is analyzed. Recommendations for the organization and conduct during the investigation of these criminal offences of inspection, search, interrogation, presentation for identification, investigative experiment, appointment of examinations, the most common of which are dactyloscopy, tropological, handwriting, examination of materials, substances and products, commodity, technology-forensic examination of documents.
Домашній арешт у кримінальному провадженні. House imprisonment in criminal proceeding.
(2019-05) Шелякін, Олександр Сергійович; Sheliakin, Oleksandr
Дисертацію присвячено комплексному аналізу теоретичних і практичних питань обрання та застосування домашнього арешту як запобіжного заходу, а також розробленню й обґрунтуванню рекомендацій щодо підвищення його ефективності під час кримінального провадження. Наголошено, що запорукою обґрунтованості застосування запобіжних заходів є чітке визначення в КПК України мети та підстав їх застосування, а також вказівок щодо необхідності врахування обставин в їх сукупності під час обрання конкретного з них. Для забезпечення законності обмеження прав підозрюваного, обвинуваченого при застосуванні запобіжних заходів має бути додержано умови їх обрання. Thesis reveals results of complex analysis of theoretical and practical issues related to selection and application of such preventive measure as house imprisonment along with formulation and justification of recommendations aimed at improvement of its efficiency in the course of criminal proceeding. It is stressed that the key prerequisite for the preventive measures application to be justified is clear formulation of the aim and grounds in the Criminal Procedure Code of Ukraine and instructions on necessity to take into account all the circumstances during the measure selection. All measure selection requirements must be met to ensure the legitimacy of suspect’s rights restriction. Диссертация посвящена комплексному анализу теоретических и практических вопросов выбора и применения домашнего ареста в качестве меры пресечения, а также разработке и обоснованию рекомендаций по повышению его эффективности в процессе уголовного производства.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України.Pre-trial investigation in criminal proceedings against People's Deputies of Ukraine
(2020-12-18) Танривердієв, Хазарі Муса-Огли; Tanriverdiev, Kh. M.
У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства та теорію кримінального процесуального права України. Показано ґенезу наукових досліджень і законодавчої регламентації досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю. В диссертации осуществлено комплексное исследование теоретических и практических проблем досудебного расследования в уголовном производстве относительно народных депутатов Украины, учитывая нормативные положения действующего уголовного процессуального законодательства и теории уголовного процессуального права Украины.The dissertation is devoted to the complex research of theoretical and practical problems of pre-trial investigation in criminal proceedings against People's Deputies of Ukraine, taking into account the normative provisions of the current criminal procedural legislation and the theory of criminal procedural law of Ukraine. The genesis of scientific research and legislative regulation of pre-trial investigation in criminal proceedings against persons enjoying immunity has been covered.
Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування Pre-trial investigative activities of lawyer
(2017-08) Дубівка, Ірина Володимирівна; Dubivka, Iryna V.
Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних засад та практичних проблем діяльності адвоката в стадії досудового розслідування з урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної практики. Проаналізовано стан наукового дослідження проблем участі адвоката в стадії досудового розслідування та ґенезу кримінального процесуального та спеціального законодавства, що дозволило визначити найбільш актуальні проблеми цієї діяльності та зв’язок із нормативно-правовим регулюванням у різні історичні періоди. Розкрито зміст інституту захисту і представництва в стадії досудового розслідування, виокремлено і розглянуто особливості здійснення цих видів адвокатської діяльності. Сформульовано пропозиції стосовно удосконалення норм КПК України в контексті предмета дослідження The dissertation is the first comprehensive research of theoretical principles and practical problems of the lawyer’s participation in pre-trial investigation with due consideration of the current legislative and law enforcement dynamics. The paper formulated and proved a number of new provisions and conclusions relevant to criminal procedure, investigative, judicial and legislative practice. Analysis of current research concerning lawyer’s participation in pre-trial investigation and criminal procedural genesis and special legislation allowed to identify the most urgent problems of legal regulation issues within different historical periods. The concepts of the defense institute and representation in pre-trial investigation were outlined along with peculiarities of these advocacy categories. Amendments for relevant Criminal Procedure Code provisions are offered. Диссертация является первым в Украине исследованием теоретических основ и практических проблем деятельности адвоката в стадии досудебного расследования. В работе сформулированы и обоснованы положения и выводы, имеющие значение для науки уголовного процесса, адвокатской, следственной и судебной практики. Изучены и обобщены научные подходы к проблемам участия адвоката в уголовном производстве, а также положения уголовного процессуального и специального законодательства, которое регулировало эти вопросы в разные исторические периоды. Определены наиболее актуальные проблемы и раскрыта их связь с уровнем и состоянием правового регулирования, социальными, политическими экономическими условиями, развитием прав человека. Проведен сравнительный анализ законодательства Украины и некоторых зарубежных стран, сделан вывод о схожести нормативно-правового регулирования деятельности адвоката в стадии досудебного расследования в части определения лица, которое может быть защитником в уголовном процессе; требований о подтверждении полномочий защитника; регламентации обязанностей и прав защитника; порядка привлечения защитника; условий обязательного участия защитника; условий отказа, замены, отстранения защитника; возможности назначения защитника, порядка и условий такого назначения.
Експертні дослідження матеріалів та засобів цифрового звукозапису.Forensic examination of the audio recording equipment and digital phonograms
(2016-06-16) Татарнікова, Тетяна Олександрівна
Дисертація присвячена теоретичному та практичному дослідженню інструме-нтарію проведення експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису. Розглянуто історію розвитку фоноскопічної експертизи. Показано взає-мозв’язок між розвитком апаратури запису та інструментарієм для проведення екс-пертизи. Проаналізовано стан розробленості сучасного інструментарію проведення експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису. Показано, що з появою цифрових способів запису інформації необхідно розробляти новий інструментарій на ґрунті нових напрямів його створення. Показано, що на сучасному етапі для подальшого розвитку теорії та практики експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису постала нагальна потреба у вирішенні наукового завдання розробки методичної бази створення засобів і методів проведення експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису. Досліджено процеси, що відбуваються при цифровому записі інформації, ви-явлено особливості механізму слідоутворення при записі та цифровій обробці фоно-грам. Розроблено методичну базу створення інструментарію для експертизи матері-алів та засобів цифрового звукозапису на базі системного аналізу інформаційних, конструктивних і технологічних особливостей апаратури цифрового звукозапису для виявлення ідентифікаційних ознак, які відповідають вимогам криміналістичної теорії ідентифікації.Диссертация посвящена теоретическому и практическому исследованию инструментария для проведения экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи.Рассмотрена история развития фоноскопической экспертизы. Показана взаимосвязь между развитием аппаратуры записи и инструментарием для проведения экспертизы. Проанализирован уровень разработанности современного инструментария для проведения экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи. Показано, что с появлением цифровых способов записи информации необходимо разрабатывать новый инструментарий на основе новых направлений его создания. Показано, что на современном этапе, для дальнейшего развития теории и практики экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи возникла срочная необходимость решения научной задачи разработки методической базы создания инструментария для проведения экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи. Показано, что наиболее перспективным и научно-разработанным в теоретически-техническом плане из существующих направлений построения методов и средств экспертизы является направление с использованием паразитных параметров аппаратуры цифровой звукозаписи, фиксируемых в фонограммах. Его использование дает возможность разрабатывать методики и средства проведения идентификационных исследований аппаратуры цифровой звукозаписи, и определения первичности цифровых и аналоговых фонограмм. Выяснена сущность и задачи экспертных исследований материалов и средств цифровой звукозаписи. Определены объекты и предмет такой экспертизы. Предложено экспериментальные (образцовые) фонограммы также относить к объектам исследования экспертизы материалов и средств звукозаписи. Показано, что по своей сущности экспертиза материалов и средств звукозаписи является судебной экспертизой, в которой с использованием научно-технических средств проводят криминалистическую идентификацию аппаратуры записи по признакам, возникающим и фиксируемым в фонограммах в процессе их записи, перезаписи и обработки звуковой информации. Выяснен процессуальный статус фонограмм. Исследованы процессы, происходящие при цифровой записи информации, выявлены особенности механизма следообразования при записи и цифровой обработке фонограмм. Разработана методическая база создания средств и методик экспертизы цифровой аппаратуры звукозаписи и цифровых фонограмм. В технологии использован системный анализ информационных, конструктивных и технологических особенностей аппаратуры цифровой звукозаписи, что необходимо для выявления идентификационных признаков, отвечающих требованиям криминалистической теории идентификации.The thesis presents the theoretical and practical study of instrumentation for forensic examination of the audio recording equipment and audio records. It reviews the history of the development of phonoscopic examination (speech and audio analysis). It also demonstrates the correlation between the development of recording equipment and instrumentation for forensic examination. The thesis analyzes the current state of the instrumentation for forensic examination. It asserts that new methods of digital recording call for new types of instrumentation for forensic examination. The thesis demonstrates that for further development of theory and practice of the forensic examination of the audio recording equipment and audio records it is absolutely necessary to work out methodology for such examination.It also studies the mechanism of digital data recording and identifies the ways in which the particular features of digital recording and digital processing emerge. As the result of thorough study of the significant informational, design, and technological features of digital audio recording equipment the thesis presents methodology for development of instrumentation for forensic examination of the audio recording equipment and audio records. This methodology externalized itself in the guideline for the application of Fractal software for forensic examination of the audio recording equipment and digital phonograms.
Забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні. Protection of Human Rights at Pre-trial Investigation Stage.
(2018-06-26) Мельниченко, Андрій Валерійович; Melnychenko, A.
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні. Визначено сучасний стан забезпечення прав та інтересів іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, інших учасників кримінального провадження, а також осіб, які не набули процесуального статусу у ході проведення процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.Проведенным анализом норм отечественного и международного законодательства, практики деятельности органов досудебного расследования, национальных судов и ЕСПЧ обозначена необходимость соблюдения гарантий прав всех лиц, интересы которых затрагиваются в ходе проведения досудебного расследования. This thesis focuses on a comprehensive study of the problems of human rights assurance at the pre-trial investigation stage. There has been identified the state of affairs existing in the field of assurance of the rights and interests of other persons whose rights and legal interests undergo restriction during a pre-trial investigation process, other parties to criminal proceedings, and other persons who have not acquired the procedural status in the course of performance of investigative actions, adoption of procedural decisions, and application of precautionary moves.
Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Ensuring the right to liberty and security of person in the application of criminal proceedings.
(2021-04) Мірковець, Вікторія Іванівна; Mirkovets, Viktoriia
У дисертації сформульовано низку теоретичних положень і висновків щодо забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження з урахуванням стану наукового розроблення відповідної проблематики у різних галузях юридичної науки, міжнародного, національного законодавства, практики ЄСПЛ, національної правозастосовної практики. Зокрема, визначено поняття права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, розкрито механізм його забезпечення, умови правомірного обмеження, особливості прокурорського нагляду та судового контролю за відповідним напрямом. В диссертации сформулирован ряд теоретических положений и выводов относительно обеспечения права на свободу и личную неприкосновенность при применении мер обеспечения уголовного производства с учетом состояния научной разработки соответствующей проблематики в различных областях юридической науки, международного, национального законодательства, практики ЕСПЧ, национальной правоприменительной практики. The thesis contains a number of theoretical provisions and conclusions regarding the right to liberty and personal integrity in the application of measures of ensuring criminal proceedings, taking into account the state of scientific development of relevant issues in various fields of legal science, international, national law, ECtHR practice, national law enforcement practice. In particular: the concept of the right to liberty and personal inviolability in the application of measures of ensuring criminal proceedings is defined, the mechanism of its provision, the conditions of lawful restriction, the features of prosecutorial supervision and judicial control over the relevant area are revealed.