#1

Permanent URI for this community

https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/773

Browse

Browsing #1 by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 28
  • Thumbnail Image
    Item
    Урахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання. Addressing Mitigating Circumstances During Penalty Imposure.
    (2016) Кваша, Оксана Олександрівна; Бабанли, Расім Шагінович; Кvasha, Oksana; Babanli, Rasim
    Досліджено наукові підходи до розв’язання проблеми врахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання. Наведено аргументи щодо недоцільності вирішення цього питання шляхом запровадження системи балів, які визначають «ціну» кожної з таких обставин. Зроблено висновок про те, що напрямом поліпшення стану призначення покарання, зокрема врахування обставин, котрі пом’якшують покарання, є пристосування практики судового прецеденту до потреб вітчизняної судової системи. Исследованы научные подходы к решению проблемы учета смягчающих обстоятельств при назначении наказания. Приведены аргументы в подтверждение нецелесообразности решения этой проблемы путем введения системы баллов, которые установят «цену» каждого из смягчающих обстоятельств. Сделан вывод о том, что направлением улучшения состояния назначения наказания, в частности учета обстоятельств, смягчающих наказание, является приспособление практики судебного прецедента к потребностями отечественной судебной системы. Article provides scientific approaches towards solution of problems concerning addressing mitigating circumstances during penalty imposure. In order to ensure adequate addressing of mitigating circumstances during penalty imposure it must be firstly admitted that these circumstances are only one of the elements of the legal norms system regulating the penalty imposure. That is why this element should not be improved separately but with respect to other related elements (aggravating circumstances, guilty person identifying data, degree of criminal act etc). Mitigating circumstances must be analyzed through evaluation of their relevance to socially dangerous actions.
  • Thumbnail Image
    Item
    Організаційно-оперативні заходи державного центру УНР з підготовки всеукраїнського повстання 1921 року: сучасна вітчизняна історіографія. Organizational and Operative Measures Taken by the Ukrainian People’s Republic of State Centre for Preparation of All-Ukrainian Insurrection of 1921: The Contemporary National Historiography.
    (2016) Щербатюк, Володимир Михайлович; Shcherbatyuk, Volodymyr
    Висвітлено стан дослідження в сучасній вітчизняній історіографії організаційних та оперативних заходів Державного центру УНР, спрямованих на підготовку в УСРР Всеукраїнського збройного повстання 1921 р. Шляхом аналізу новітніх вітчизняних досліджень та документів архівів розкрито чинники, що негативно вплинули на результативність зазначених заходів під час організації повстання. Освещено состояние исследования в современной отечественной историографии организационных и оперативных мер Государственного центра УНР, направленных на подготовку в УССР Всеукраинского вооруженного восстания 1921 г. Путем анализа новейших отечественных исследований и архивных документов раскрыты факторы негативного влияния на результативность данных мер при организации восстания. The status of researches in the contemporary national historiography as to organizational and operational measures of the UPR State Centre directed at preparation of all-Ukrainian armed insurrection of 1921 in USRR has been shown. In particular, it has been established that the level of theoretical understanding of the problem demands further scientific development. On the basis of the analysis of the most recent national studies and archival documents the reasons of negative impact on the outcome of the mentioned measures during the organization of the insurrection have been pointed out.
  • Thumbnail Image
    Item
    Сучасний стан та проблеми організації міждержавного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду. Current Status and Problems of Interstate Searching for People who Fleeing from the Pre-Trial Investigation and Trial.
    (2016) Лисенко, Олена Володимирівна; Lysenko, Elena
    Здійснено аналіз сучасного стану організації міждержавного розшуку на прикладі країн – учасниць Співдружності Незалежних Держав. Розкрито зміст нормативного забезпечення цього процесу. Висвітлено проблемні питання безпосередньої співпраці правоохоронних органів окремих таких країн під час здійснення розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду. Осуществлен анализ современного состояния организации межгосударственного розыска на примере стран-участниц Содружества Независимых Государств. Раскрыто содержание нормативного обеспечения данного процесса. Рассмотрены проблемные вопросы непосредственного сотрудничества правоохранительных органов отдельных стран-участниц в ходе осуществления розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда. The article is a comprehensive research into current state and characteristics of organization of interstate manhunt (in the member states of the CIS (Commonwealth of Independent States), legal specifications of tracking fugitives and police units’ cooperation issues of tracking fugitives in member states of the CIS. Fugitives are frequently hiding from the law abroad at post-Soviet countries regarding to the easy procedure of crossing the border, the lack of proper registration of people, ease of finding a job, branched family ties across post-Soviet countries and the absence of a language barrier. There are many political and international communication problems between post-Soviet countries. It leads to many problems in the system of interstate tracking fugitives that include, according to the CIS Charter: communications and database assistance between criminal police authorities.
  • Thumbnail Image
    Item
    Здійснення кримінальною поліцією профілактики звідництва. The Activities of the Criminal Police for Prevention of Pandering to Depravity.
    (2016) Ємець, Олег Миколайович; Yemets, Oleh
    Розглянуто питання щодо здійснення профілактики звідництва для розпусти підрозділами кримінальної поліції в сучасних умовах. Висвітлено правові аспекти правоохоронної діяльності в цій сфері. Розроблено рекомендації для оперативних працівників стосовно профілактики цих злочинів. Рассмотрены вопросы осуществления профилактики сводничества для разврата подразделениями криминальной полиции в современных условиях. Освещены правовые аспекты правоохранительной деятельности в данной сфере. Разработаны рекомендации для оперативных работников по профилактике таких преступлений. The main criterion of the work of the National police should be confidence of peoplein them. It depends on many factors, particularly the openness of their employees, cooperation with public and non-governmental organizations, as well as the sincerity of intentions to help people who suffer from unlawful acts. However, in our opinion, the best way isto help such people toavoid committing a crime that would stop onset of socially dangerous consequences. To this end, law enforcement bodiesare engaged in crimeprevention. There is a problem of counteraction to crimes against morality, including pandering todepravityin Ukraine now,as confirmed by statistics.
  • Thumbnail Image
    Item
    Етнічна злочинність в Україні. Ethnic crime in Ukraine.
    (2016) Севрук, В. Г.; Sevruk, Volodymyr
    Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку Україна зазнає значних перетворень: змінюється структура економічних відносин, формуються нові суб’єкти власності та політичної діяльності, трансформуються базові цінності, змінюються життєвий устрій і традиції. Доведено, що цей динамізм зумовлює загострення проблем зростання етнічної злочинності в інших сферах життя українського суспільства. Показано, що етнічні відносини становлять групу найскладніших проблем, які впливають на стан злочинності в країнах. Розглянуто деякі підходи до визначення поняття етнічної злочинності, а також здійснено аналіз злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі. Обосновано, что на нынешнем этапе развития Украина находится на пути значительных преобразований: меняется структура экономических отношений, формируются новые субъекты собственности и политической деятельности, трансформируются базовые ценности, меняются жизненный уклад и традиции. Доказано, что этот динамизм обусловливает обострение проблем роста этнической преступности в других сферах жизни украинского общества. Показано, что этнические отношения составляют группу самых сложных проблем, которые влияют на состояние преступности в странах. Рассмотрены некоторые подходы к определению понятия этнической преступности, а также проанализированы основные преступления, совершаемые организованными группами и преступными организациями, которые сформированы на этнической основе. This article describes the features of the organization and hierarchical structure of ethnic organized crime groups. In particular, highlighted the ethnic characteristics of organized criminal groups, these include intra-group relations, support for national customs and traditions (fashion, relationships between older and younger family structure). It is generally characteristic of the representatives of the peoples who are still strong elements or preserved tribal relations. Ethnic criminal groups operating in the same area tend to unite, creating conditions for the formation of ethnic criminal organizations.
  • Thumbnail Image
    Item
    Депутатський імунітет як чинник політичної корупції: національне законодавство та європейська практика. The deputy’s immunity as the factor of political corruption: national legislation and european practices.
    (2016) Павленко, С.О.; Pavlenko, Serhii
    Досліджено питання депутатського імунітету як чинника політичної корупції в Україні. Наголошено на тому, що незважаючи на певні позитивні зміни в питанні реформування антикорупційного законодавства та приведення його до стандартів Європейського Союзу, загалом антикорупційна політика в Україні є недостатньо ефективною та потребує подальшого реформування. Констатовано, що одним із основних завдань у контексті здійснення реальних антикорупційних змін має стати належне впровадження нового антикорупційного законодавства та забезпечення виконання рекомендацій європейських інституцій щодо його вдосконалення. Аргументовано необхідність відображення в Конституції України принципу, відповідно до якого депутатський імунітет не повинен перешкоджати органам досудового розслідування проводити слідчі (розшукові) дії у разі затримання депутата на місці вчинення злочину. Исследованы вопросы депутатского иммунитета как фактора политической коррупции в Украине. Аргументировано внимание на том, что несмотря на некоторые положительные изменения в вопросе реформирования антикоррупционного законодательства и приведения к стандартам Европейского Союза, в общем антикоррупционная политика в Украине является недостаточно эффективной и требует дальнейшего реформирования. Констатировано факт, что одной из основных задач в контексте осуществления реальных антикоррупционных изменений должно стать надлежащее внедрение нового антикоррупционного законодательства и обеспечения выполнения рекомендаций европейских институтов по его усовершенствованию. Аргументирована необходимость отображения в Конституции Украины принципа, в соответствии с которым депутатский иммунитет не должен препятствовать органам досудебного расследования проводить следственные (розыскные) действия в случае задержания депутата на месте совершения преступления. The author in the article focuses on theoretical and practical approaches to the immunity as the factor of political corruption in Ukraine. It is noted that in spite of some positive developments in the issue of reforming anti-corruption legislation and bringing with EU standards, in general anti-corruption policy in Ukraine is not effective enough and requires further reform. Also stated that one of the main challenges in the context of real anti-corruption changes should be proper implementation of the new anti-corruption legislation and ensuring the implement recommendations of European institutions for its improvement (regulation of procedure for liability for corruption offenses persons who have immunity (inviolability); ensuring transparency for financing of political parties and election campaigns; clear separation of administrative and criminal liability for corruption offenses, etc.).
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні. The Ways of the Terrorism Financing as a Sircumstance which is to be Prooved in a Criminal Proceeding.
    (2016) Цюприк, Ігор Володимирович; Tsiupryk, Ihor
    Досліджено об’єктивну сторону злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 258–5 Кримінального кодексу України (Фінансування тероризму). З’ясовано, що фінансування тероризму може вчинятись у формі надання та збирання активів, а також проведення операцій із фінансовими активами. Здійснено аналіз усіх форм фінансування тероризму, завдяки чому виокремлено способи їх учинення, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Исследована объективная сторона преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 258–5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма). Установлено, что финансирование терроризма может совершаться в форме предоставления и сбора активов, а также проведения операций с финансовыми активами. Проанализированы все формы финансирования терроризма, благодаря чему выделены способы их совершения, подлежащие доказыванию в уголовном производстве. In the article the objective aspect of crime, responsibility for which is established by the Article 258–5 (Terrorism Financing) of the Criminal Code of Ukraine, is examined. It is established that the terrorism financing may be performed as assets’ provision and collection and operations with financial assets. The analysis of all terrorism financing forms allowed distinguishing the ways of its commission that are the subjects of proof in criminal proceeding. It is emphasized that there are difficulties in proving the terrorism financing fact which in our opinion is caused by inconsistency of the terrorism financing ways. The provision of assets, as one of the terrorism financing forms, is active subject’s action stipulating transfer to person, organized group or illegal armed units for the purpose of funds disposal or usage intended for terrorists financing, terroristic organization, preparing or committing at least one of the crimes listed in Article 258–5 of the Criminal Code of Ukraine.
  • Thumbnail Image
    Item
    Завдання та повноваження департаменту захисту економіки національної поліції України. The Tasks and Powers of Department of Economic Protection of the National Police of Ukraine.
    (2016) Вязмікін, Сергій Анатолійович; Viazmikin, Serhii
    Розкрито нові підходи до завдань та повноважень Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Надано пропозиції щодо пріоритетів його діяльності. Раскрыты новые подходы к задачам и полномочиям Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Предоставлены предложения относительно приоритетов его деятельности. The author has discovered new approaches to tasks and powers of Departments of Economic Protection of the National Police of Ukraine, and he also provides proposals on the priority of their activities in his article. The Department of Economic Protection of the National Police of Ukraine is a legal entity, endowed with the appropriate powers and the main priorities of the units include: а) combating criminal corruption among officials of the executive branch, officials vested with supervisory, regulatory and licensing authority; b) countering theft of state and local budgets, grants, subsidies; c) protection of state programs and programs running under government guarantees of Ukraine; d) detection and prevention of violations of public procurement, taking measures to prevent them.
  • Thumbnail Image
    Item
    Проблемні питання початку досудового розслідування. Issues Related to Commencement of Pre-Trial Investigation
    (2016) Удалова, Лариса Давидівна; Udalova, Larysa
    Досліджено актуальні проблеми початку досудового розслідування. Вказано на необхідність удосконалення його правового регулювання щодо визначення порядку прийняття заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, форми процесуального рішення про початок досудового розслідування, визначення строків і процесуальних засобів перевірки заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Запропоновано зміни та доповнення до кримінального процесуального законодавства України. Исследованы актуальные проблемы начала досудебного расследования. Указано на необходимость совершенствования его правового регулирования в части определения порядка принятия заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, формы процессуального решения о начале досудебного расследования, определения сроков и процессуальных средств проверки заявлений и сообщений об уголовном правонарушении. Предложены изменения и дополнения к уголовному процессуальному законодательству Украины. The article investigates the relevant problems of the commencement of pre-trial investigation. The focus is placed on the need to improve the legal regulation of the beginning of preliminary investigation to determine the procedure for acceptance of statements and notices about criminal offenses, forms of procedural decision on commencement of pre-trial investigation, determination of deadlines and procedural means for verification of a statement or notice on a criminal offense. The need to complement the Code of Procedural Law of Ukraine with Article 2131, «Procedure of accepting the statements and notices on criminal offenses and their verification», which should secure the provision that the individuals or legal entities shall be entitled to inform the investigator or authorized officer about the committed criminal offense in writing, orally or otherwise, was substantiated.
  • Thumbnail Image
    Item
    Особливості реалізації правосуб’єктності Української держави у ХХ ст. Peculiarities of Realization of the Personality of the Ukrainian State in the 20th Century.
    (2016) Пасальський, Микола Миколайович; Pasalskyi, Mykola
    Досліджено історичні аспекти правосуб’єктності та правового статусу держави. Здійснено аналіз різних доктринальних підходів щодо їх визначення, співвідношення, а також позицій стосовно періодизації процесу реалізації правосуб’єктності української держави протягом ХХ ст. Висвітлено її участь у створенні та функціонуванні Організації Об’єднаних Націй як повноправного самостійного суб’єкта міжнародного права, роботі міжнародних конференцій, встановленні двосторонніх дипломатичних та консульських відносин, міжнародному нормотворчому процесі. Исследованы исторические аспекты правосубъектности и правового статуса государства. Проанализированы разные доктринальные подходы к их определению, соотношению, а также позиций относительно периодизации процесса реализации правосубъектности украинского государства на протяжении ХХ ст. Освещено ее участие в создании и функционировании Организации Объедененных Наций как полноправного самостоятельного субъекта международного права, работе международных конференций, установлении двухсторонних дипломатических и консульських отношений, международном нормотворческом процессе. The article is devoted to the study of issues of personality and the legal status of States, their historical and theoretical aspects. The article analyzes different doctrinal approaches with regard to their definition, correlation, as well as approaches to the periodization of the process of realization of the personality of the Ukrainian State during the 20th Century. Special attention is paid to its participation in the creation and functioning of the United Nations as a full independent subject of international law, in the work of international conferences, the establishment of the bilateral diplomatic and consular relations, in the lawmaking process. This enabled more influence on international policy and contributed to the strengthening of the international legal status of Ukraine.
  • Thumbnail Image
    Item
    Ідеї солідаризму в концепції побудови громадянського суспільства в Україні. The ideas of solidarity in the concept of building a civil society in Ukraine.
    (2016) Шевченко, О.С.; Shevchenko, Olena
    Обґрунтовано основну ідею стосовно того, що реальне зміцнення громадянського суспільства є необхідною умовою для розвитку духу трансформації, який передбачає професійну відповідальність, стійкий баланс свободи і рівності, солідаризму (комуналізму) та індивідуалізму, налагоджений діалог культур. Доведено, що людині необхідно усвідомити та зрозуміти, що навколо неї є інші люди, від яких вона залежить сама, і які залежать від неї. Подчеркнута основополагающая мысль касательного того, что для истинного укрепления гражданского общества необходимым условием является развитость духа трансформации, предполагающего профессиональную ответственность, устойчивый баланс свободы и равенства, солидаризма (коммунализма) и индивидуализма, налаженный диалог культур. Доказано, что человек должен проявлять сознательность и понимать, что вокруг него существуют и другие люди, от которых зависит он сам, и которые зависят от него. Examines the ideological state of modern Ukrainian society by clarifying the specifics of the process of socialization and ideological coverage of political and administrative aspects of the doctrinal systems. Suggested interpretation of the new discourse of the implementation of the ideological policy of the state. We consider the ideology of solidarity as one of the most promising areas of the post-classical ideology in Ukraine.
  • Thumbnail Image
    Item
    Організаційно-правові засади діяльності надзвичайних сесій та спеціальних колегій судів УСРР. Organizational-legal Fundamentals of the Emergent and Special Sessions of the USSR Boards of Courts.
    (2016) Губар, Сергій Володимирович; Gubar, Serhii
    Визначено порядок формування та компетенцію надзвичайних сесій і спеціальних колегій як спеціальних судів УСРР. Доведено, що в 1920–1930 рр. судочинство в справах, досудове розслідування в яких провадили органи Державного політичного управління Народного комісаріату внутрішніх справ, мало надзвичайний характер. Определены порядок формирования и компетенция чрезвычайных сессий и специальных коллегий как специальных судов УССР. Доказано, что в 1920–1930-х гг. судопроизводство по делам, досудебное расследование по которым проводили органы Государственного политического управления Народного комиссариата внутренних дел, носило чрезвычайный характер. Legal background of USSR advocacy activity in the 1920s is examined. Influence of social-economical state policy on forms of advocacy activity is investigated. During the NEP period boards of defenders were established at the Local Councils of People’s Courts, after the administrative reforms – at district courts. These were self-governed organizations with independent budgets; their activities were performed through private offices and legal consulting. NEP collapse and private sector narrowing caused the need to reform the advocacy sector as well.
  • Thumbnail Image
    Item
    Діяльність слідчого щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного в кримінальних провадженнях відносно нерозкритих зґвалтувань. Activities for the Investigator Locating of Suspects in Criminal Proceedings Unsolved Rape.
    (2016) Симоненко, Наталія Олександрівна; Simonenko, Natalia
    Розглянуто процесуальний порядок зупинення досудового розслідування зґвалтувань минулих років та оголошення підозрюваної особи в розшук. Визначено слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, які слід проводити під час розслідування зазначеного кримінального провадження. Рассмотрен процессуальный порядок приостановления досудебного расследования изнасилований прошлых лет и объявления подозреваемого лица в розыск. Определены следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия, которые следует проводить при расследовании данного уголовного производства. The scientific article comprehensively analyzes the investigator to establish the location of a suspect in criminal proceedings of unsolved rape and formulated the theoretical principles and practical recommendations aimed at the development of the theory of criminal procedural law and improvement of national legislation. By the analysis of criminal procedural legislation of Ukraine and scientific literature in the activities of the investigator to establish the location of a suspect in criminal proceedings unsolved rape refers to one of the areas of work, which is carried out by the investigation (search) and covert investigative (detective) actions and other proceedings measures taken both independently and in collaboration with other law enforcement agencies who are authorized to carry out search activity on his behalf.
  • Thumbnail Image
    Item
    Правові засади захисту біженців: сучасний стан та перспективи розвитку. Legal principles protecting the rights of refugees: current state and perspective development.
    (2016) Камінська, Н.В.; Мірошніченко, І.Т.; Kaminska, Natalіa; Miroshnichenko, Iryna
    Розкрито важливі питання захисту біженців як теоретичного, так і практичного характеру. Обґрунтовано необхідність правового забезпечення осіб, визнаних біженцями. На основі аналізу нормативно-правової бази у сфері захисту біженців в Україні виокремлено низку гострих проблем та запропоновано конкретні заходи щодо їх розв’язання. Раскрыты важные вопросы по защите беженцев как теоретического, так и практического характера. Обоснована необходимость правового обеспечения лиц, признаных беженцами. На основании анализа нормативно-правовой базы в сфере защиты беженцев в Украине выделен ряд острых проблем и предложены конкретные меры по их разрешению. The article reveals the important issues of protecting refugees both theoretical and practical, the necessity of legal support the refugees, analyzes the current state legislation of protection refugees. The most acute problems of protection refugees in Ukraine were singled out and suggested the specific measures to overcome them.
  • Thumbnail Image
    Item
    Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україні. Problems Related to the Polygraph Use in Ukraine.
    (2016) Мотлях, Олександр Іванович; Богдан, Ірина Вікторівна; Motliakh, Oleksandr; Bohdan, Iryna
    Розглянуто актуальні питання щодо використання поліграфа в Україні. Здійснено аналіз особливостей неоднозначного ставлення окремих посадовців, теоретиків і практиків до цих спеціальних досліджень. Запропоновано конкретні пропозиції, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов’язаних із подальшим упровадженням такої діяльності в Україні.Рассмотрены актуальные вопросы по использованию полиграфа в Украине. Проанализированы особенности неоднозначного отношения некоторых должностных лиц, теоретиков и практиков к данным специальным исследованиям. Сформулированы конкретные предложения, направленные на разрешение проблемных вопросов, связанных с дальнейшим внедрением этой деятельности в Украине. Further active introduction of the polygraph in domestic law enforcement, including criminal proceedings, against the backdrop of positive developments in this direction, shows a number of issues that require thorough analysis and professional judgment. One of them is the practical process of unregulated use of thepolygraph in Ukraine, which creates barriers to full use of its results as legitimate. However, the state of the day shows that the polygraph hasalready been usedquite systematically, particularly in three areas of activity: the selection of candidates for vacancies (personnel «screening»), special (internal) audits and internal investigations, and the fulfillment of tasks within pre-trial and trial proceedings on committed criminal offenses.
  • Thumbnail Image
    Item
    Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва. Criminalistic Classification of Crimes in the Housing Construction Sphere.
    (2016) Запотоцький, Андрій Петрович; Zapototsky, Andrii
    На основі вивчення судової практики систематизовано злочини у сфері будівництва. Розроблено їх криміналістичну класифікацію, що охоплює родовий об’єкт посягань, найбільш поширені злочинні схеми й технології, а також етапи будівництва. На основе изучения судебной практики проведена систематизация преступлений в сфере строительства. Разработана их криминалистическая классификация, охватывающая родовой объект посягательств, наиболее распространенные преступные схемы и технологии, а также этапы строительства. This article provides criminalistic classification of crimes in the housing construction sphere on the basis of examined court practice which includes generic, popular criminal schemes and technologies and construction stages. It is established that construction business ix extremely attractive for criminals involved in financial contrivance and corrupted officials. Types of crimes vary depending on the nature of illegal act and criminals responsible for its committal – that is why clear classification is required in order to design the key provisions of the investigative methodology. A few classification criteria may be applied.
  • Thumbnail Image
    Item
    Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування. Interaction of the Operative Divisions with the Bank Security Services in Conteraction to Frauds in the Sphere of Bank Credit Operations in Ukraine.
    (2016) Фінагеєв, Валерій Олександрович; Finaheiev, Valerii
    Доведено, що політичні й соціально-економічні зміни, котрі відбуваються в Україні, впливають на якісні характеристики злочинності, особливо на такий вид злочину, як шахрайство у сфері кредитування. Розглянуто окремі аспекти взаємодії оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки щодо протидії шахрайству під час здійснення кредитних операцій банків в Україні. Доказано, что политические и социально-экономические изменения, происходящие в Украине, влияют на качественные характеристики преступности, особенно на такой вид преступления, как мошенничество в сфере кредитования. Рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия оперативных подразделений со службами банковской безопасности при противодействии мошенничеству во время осуществления кредитных операций банков в Украине. Political and socio-economic changes taking place in Ukraine, affecting the quality characteristics of crime, especially in such kinds of offenses as frauds with the credit operations of banks are analyzed in the article. It covers some aspects of the interaction of the operative units with bank security services at combating frauds in the sphere of credit operations of banks in Ukraine. The establishment of Ukraine as an independent state parallel to the processes of formation of the legal system and the development of the market economy has led to the inefficiency of the state regulation of the latter, as well as the emergence of the powerful shadow economy because of significant gaps in legislative and regulatory acts.
  • Thumbnail Image
    Item
    Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття. Financial Monitoring Secret: the Nature, the Protection Principles, the Specificity Of Disclosure.
    (2016) Гаєвський, Ігор Миколайович; Gaievskyi, Ihor
    Розкрито сутність поняття «таємниця фінансового моніторингу». Запропоновано класифікацію принципів захисту інформації між учасниками національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Вивчено законодавчі засади розкриття таємниці фінансового моніторингу. Раскрыта сущность понятия «тайна финансового мониторинга». Предложена классификация принципов защиты информации между участниками национальной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. Изучены законодательные основы раскрытия тайны финансового мониторинга. Ensuring information security in the emerging information society is the extremely urgent task. In general, under the protection of information refers to the set of methods and tools that ensure the integrity, confidentiality and availability of the information in terms of impact on her threats to natural or artificial nature, implementation of which may cause damage to the owners and users of the information. The trends in the recent years show that the publicity (openness) information is under the constant supervision of the relevant public institutions and the public.Sometimes, such publicity is a contemporary, but in some cases may be a factor that unbalance the national security. At this side,the relationship of specific importance for the protection of information which is circulating in the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction.
  • Thumbnail Image
    Item
    Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності. Crimes in the Fiscal Sphere: Problems of Implementation of Criminal Responsibility.
    (2016) Хоменко, Володимир Петрович; Khomenko, Volodymyr
    Здійснено юридичний аналіз злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Визначено проблеми, що стосуються притягнення осіб до кримінальної відповідальності за вказаний злочин. Висвітлено юридичний та економічний аспекти функціонування системи оподаткування в державі, шляхи оптимізації наповнення бюджету, напрями вдосконалення протидії несплаті податків як кримінально-правового, так і фіскального характеру. Проведен юридический анализ преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Определены проблемы, касающиеся привлечения лиц к уголовной ответственности за указаное преступление. Освещены юридический и экономический аспекты функционирования системы налогообложения в государстве, пути оптимизации наполнения бюджета, направления совершенствования противодействия неуплате налогов как уголовно-правового, так и фискального характера. This article provides a comprehensive analysis of tax evasion, dues (mandatory payments) and the reasons of committing such types of crime in Ukraine. It also shows factors that adversely affect the performance of investigations of criminal fiscal offenses and make impossible collecting evidence in the investigation of crimes under the Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine. In the study of actus reus author defines the main ways of distortions of tax liability: infringement in the determining of the range of taxpayers; inadequate documentation of transactions; irregularities in transactions that are exempt of VAT or are not relevant to the economic activities; deliberate understatement of taxation object; non-payment or late payment of taxes.