Browsing by Author "Panchenko Yevhenii"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item Application of AI to detect anomalous transactions as a new direction in combating money laundering. Застосування штучного інтелекту для виявлення аномальних транзакцій як новий напрям у боротьбі з відмиванням грошей(2025) Ovsianiuk Dmytro; Овсянюк Дмитро; Okushko Andriy; Окушко Андрій; Panchenko Yevhenii; Панченко ЄвгенійThe aim of the study was to examine the effectiveness of applying artificial-intelligence algorithms in the financial-monitoring system. The methodology included a comparative analysis of the practices of the United States, the European Union and Ukraine, a case analysis of international financial incidents (United States, European Union, Ukraine), and an assessment of the regulatory framework. Метою дослідження було вивчення ефективності застосування алгоритмів штучного інтелекту в системі фінансового моніторингу. Методологія охоплювала порівняльний аналіз практики США, Європейського Союзу та України, аналіз конкретних випадків міжнародних фінансових інцидентів (США, Європейський Союз, Україна) й оцінювання нормативно-правової бази.Item Methodology of detection and forensic features of investigation of crimes involving virtual assets: A comparative analysis of international practices. Методологія виявлення та криміналістичні особливості розслідування злочинів, повʼязаних з віртуальними активами: порівняльний аналіз міжнародної практики(2025) Ovsіanіuk Dmytro; Овсянюк Дмитро; Onushko Andriy; Онушко Андрій; Panchenko Yevhenii; Панченко ЄвгенійThe purpose of this study was to identify effective approaches to the investigation of crimes involving virtual assets based on a comparative analysis of international practices. The study was based on a systematic analysis of legal acts and regulatory documents, and employed the methods of comparative legal analysis to investigate the regulatory approaches of various jurisdictions, a systematic approach to explore the interrelationships between the elements of the crime prevention system, a structural-functional study of the role of different actors. Мета цього дослідження полягає у визначенні на основі порівняльного аналізу міжнародної практики найефективніших підходів до розслідування злочинів, повʼязаних з віртуальними активами. Дослідження базувалося на систематичному аналізі законодавчих актів і нормативних документів. Було використовувало методи порівняльного правового аналізу для дослідження регуляторних підходів різних юрисдикцій, систематичний підхід для вивчення взаємозвʼязків між елементами системи запобігання злочинам, структурно-функціональне дослідження ролі різних субʼєктів.