Browsing by Author "Ovsianiuk Dmytro"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item Application of AI to detect anomalous transactions as a new direction in combating money laundering. Застосування штучного інтелекту для виявлення аномальних транзакцій як новий напрям у боротьбі з відмиванням грошей(2025) Ovsianiuk Dmytro; Овсянюк Дмитро; Okushko Andriy; Окушко Андрій; Panchenko Yevhenii; Панченко ЄвгенійThe aim of the study was to examine the effectiveness of applying artificial-intelligence algorithms in the financial-monitoring system. The methodology included a comparative analysis of the practices of the United States, the European Union and Ukraine, a case analysis of international financial incidents (United States, European Union, Ukraine), and an assessment of the regulatory framework. Метою дослідження було вивчення ефективності застосування алгоритмів штучного інтелекту в системі фінансового моніторингу. Методологія охоплювала порівняльний аналіз практики США, Європейського Союзу та України, аналіз конкретних випадків міжнародних фінансових інцидентів (США, Європейський Союз, Україна) й оцінювання нормативно-правової бази.Item Materials and conclusions of a blockchain systems analyst: Issues of admissibility and the application of law in criminal proceedings. Матеріали та висновки аналітика блокчейн-систем: проблеми допустимості і правозастосування в кримінальному процесі(2026) Ovsianiuk Dmytro; Овсянюк Дмитро; Okushko Andrii; Окушко Андрій; Panchenko Yevhenii; Панченко ЄвгенійThis study aimed to substantiate the legal nature of the materials and conclusions of a blockchain systems analyst, establish criteria for their procedural assessment, and synthesise approaches to use in criminal proceedings. Метою дослідження було обґрунтування правової природи матеріалів і висновків аналітика блокчейн-систем, визначення критеріїв їх процесуальної оцінки й узагальнення підходів до використання в кримінальному провадженні.