№3(73)

Permanent URI for this collection

Now showing 1 - 1 of 1

Кримінальна відповідальність за порушення вимог фінансового моніторингу: аналіз законодавчих недоліків і шляхи їх усунення. Criminal Liability for Violation of Financial Monitoring Requirements: Analysis of Legislative Shortcomings and Ways to Eliminate them
(2026) ХЛИСТУН Володимир; KHLYSTUN Volodymyr; АЛЕКСІЙЧУК Олександр; АLEKSIICHUK Oleksandr; СОХА Юлія; SOKHA Yuliia
У статті здійснено спробу аналізу ефективності законодавчого формулювання кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України як порушення вимог фінансового моніторингу та суміжної до неї адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення. This article attempts to analyse the effectiveness of the legislative formulation of criminal liability under Part 1 of Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine for breaches of financial monitoring requirements, and the related administrative liability under Part 2 of Article 166-9 of the Code of Administrative Offences.