Досвід Сполучених Штатів Америки у виявленні й розшуку грошей, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок кримінальних правопорушень. Experience of the United States of America in Identifying and Tracing Money, Valuables and other Property Obtained as a Result of Committing Criminal Offenses
Loading...
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено особливості функціонування в Сполучених Штатах Америки системи
виявлення і розшуку активів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено особливості нормативноправових актів і сучасних законодавчих ініціатив протидії відмиванню грошей. The article examines the peculiarities of the functioning of the system for identifying and tracing assets obtained through criminal means in the United States of America. The multi-level approach of the American system for combating money laundering, which combines legislative, regulatory and law enforcement mechanisms, is analyzed.
Description
Keywords
незаконні активи; відмивання грошей; фінансові розслідування; FinCEN; правоохоронні органи; банківська таємниця; підозрілі операції; криптовалюти; блокчейн-аналітика; конфіскація активів; штучний інтелект; міжнародна правова співпраця; illicit assets; money laundering; financial investigations; FinCEN; law enforcement; bank secrecy; suspicious transactions; cryptocurrencies; blockchain analytics; asset forfeiture; artificial intelligence; international legal cooperation