Основи методики розслідування шахрайства у сфері діяльності небанківських фінансових установ.
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності. Поряд з цим, особи, які вчиняють такі кримінальні правопорушення, добре орієнтуються в сучасному законодавстві, мають ґрунтовні знання у сфері економічної діяльності, між ними існують тісні корупційні зв’язки. Ці та інші обставини дають можливість приховувати злочинну діяльність та протидіяти розслідуванню. The article emphasizes the lack of methods of investigation of criminal offenses in the sphere of activities of non-banking financial institutions, which, especially under the modern conditions of the fight against corruption, significantly reduces the effectiveness of law enforcement activities. Along with this, persons who commit such criminal offenses are well versed in modern legislation, have thorough knowledge in the field of economic activity, and have close corruption ties between themselves. These and other circumstances make it possible to hide criminal activity
and oppose the investigation.
Description
Соловйов Е. П. Основи методики розслідування шахрайства у сфері діяльності небанківських фінансових установ. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. С. 462–466. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-12/109. URL: http://lsej.org.ua/12_2022/109.pdf.
Keywords
небанківська фінансова установа, фінансова послуга, кримінальне правопорушення, шахрайство, «фінансова піраміда», методика, розслідування, non-banking financial institution, financial service, criminal offense, fraud, «financial pyramid», methodology, investigation