ЮРИДИЧНИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Том 12, №2 2022. LAW JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS. Volume 12, No.2 2022

Permanent URI for this collection

https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/22565

Browse

Browsing ЮРИДИЧНИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Том 12, №2 2022. LAW JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS. Volume 12, No.2 2022 by Subject "criminal proceedings"

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    Forensic Examinations During the Investigation of Threats or Violence Against a Law Enforcement Officer. Судові експертизи під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу
    (2022) Kobets, Serhii V.; Кобець, Сергій Васильович
    Forensic expertise, as a form of using special knowledge, is one of the most effective ways to establish the truthduring the investigation of threats or violence against a law enforcement officer, especially given the often-limitedamount of criminally valuable information in such proceedings, which conditions the relevance of this paper. The purpose of the paper is to establish the types and analyse the possibilities of forensic examinations that canbe assigned during the investigation of threats or violence against a law enforcement officer. During the study, aset of scientific methods was applied – system, comparative legal, statistical, analysis, bibliographic, synthesis,induction, and deduction. According to the results of the study, a holistic view of the complex of forensic studieswas presented, which: are most often assigned in the proceedings under consideration (examination of soundand video recordings, fingerprinting, examination of cold steel and firearms, forensic trasological examination,are mandatory if injuries are caused to the victim (forensic medical, can be assigned depending on the needsof the specific production (engineering and transport, phototechnical, forensic psychiatric examination; also,the types of examinations, the capabilities of which are not fully used by investigators (forensic psychological,were identified. The most important problems that arise at the stage of assigning expert examinations and can largely affect the quality of expert opinions were identified: violation of the deadlines for assigning expert examinations, incorrect formulation of questions to the expert, provision of insufficient quantity and/or poor quality of materials for research, incorrect definition of the type of expert study. It is emphasised that in the conditions of martial law and the expansion of the list of methods and tools of committing the investigated criminal offences in connection with it, there is a need for expert study, the objects of which are explosives and substances, various weapons, etc.Судова експертиза як форма використання спеціальних знань є одним з найефективніших способів встановлення істини під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронногооргану, особливо з огляду на недостатній обсяг криміналістично значущої інформації в таких провадженнях, що підтверджує актуальність цього дослідження. Метою статті є встановлення видів та аналіз можливостей судових експертиз, які можуть призначати під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. У межах дослідження застосовано комплекс наукових методів – системний, порівняльно-правовий, статистичний, бібліографічний, аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Сформульовано цілісне уявленн про комплекс судово-експертних досліджень, які найчастіше призначають у розглядуваних провадженнях (експертиза звуко- та відеозапису, дактилоскопічна, експертиза холодної, а також вогнепальної зброї, судово-трасологічна експертиза). Доведено, що вони є обов’язковими за умови спричинення потерпіло-му тілесних ушкоджень (судово-медична) та можуть призначатися залежно від потреб конкретного провадження (інженерно-транспортна, фототехнічна, судово-психіатрична експертизи). Встановлено проблеми, які виникають на етапі призначення експертиз і можуть суттєво вплинути на якість експертних висновків: порушення термінів призначення експертиз, некоректне формулювання питань експертові, надання недостатньої кількості та/або низька якість матеріалів для дослідження, неправильне визначен-ня виду експертного дослідження. Наголошено на тому, що в умовах воєнного стану, який передбачає розширення переліку способів і знарядь учинення досліджуваних кримінальних правопорушень, виникає потреба в призначенні експертних досліджень, об’єктами яких є вибухові пристрої та речовини, різні види зброї тощо.
  • Thumbnail Image
    Item
    Observance of the Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen During Surveillance. Дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина під час спостереження за особою
    (2022) Kravchenko, Larysa V.; Кравченко, Лариса Вячеславівна
    The relevance of the study, given the law enforcement practice of the courts of Ukraine and the case law of the European Court of Human Rights, based on the coverage of standard decisions, lies in identifying some errors in the pre-trial investigation. Further, the study disclosed the issues related to the observance of human and civil rights and freedoms during the surveillance. The purpose of the study is to identify the main reasons for recognising the evidence obtained during covert investigative action as inadmissible in the course of the trial. The methodological basis of the study is a comparative legal method based on the evaluation approach, formal legal (dogmatic method, analysis and synthesis. The study highlights individual papers in the context of the issue under consideration, which allowed disclosing the content of each of the areas and tracing their relationship. Based on the review of judicial practice and decisions of the European Court of Human Rights, the main reasons for declaring evidence inadmissible are presented and substantiated. In addition, individual court decisions on non-compliance with constitutional human rights and freedoms during such a covert investigative (search action as surveillance are summarised and characterised. It was proved and argued that authorised bodies that have the right to authorise surveillance must comply with the norms of the European Convention on Human Rights. It is determined in which cases the court may recognise evidence obtained during surveillance as admissible. The ultima ratio principle, which guarantees the observance of constitutional human and civil rights and freedoms during pre-trial investigations, is highlighted separately. A personal opinion on each of the analysed decisions is formulated, considering national and international legislation. The practical value lies in the fact that the results of the study allow the prosecution to avoid mistakes during the collection of evidence in criminal proceedings. Результати аналізу правозастосовної практики судів України та прецедентної практики Європейського суду з прав людини засвідчують актуальність наукового дослідження щодо окремих помилок у процесі досудового розслідування на підставі висвітлення типових рішень. Розкрито проблемні питання стосовно дотримання прав і свобод людини та громадянина під час проведення спостереження за особою. Метою статті є виявлення основних причин визнання доказів, отриманих у межах цієї негласної слідчої (розшукової) дії, недопустимими в процесі судового розгляду. Методологічну основу дослідження становлять формально-юридичний (догматичний), порівняльно-правовий методи, застосовані на основі оцінного підходу, а також методи аналізу й синтезу. На підставі аналізу наукових праць з досліджуваної тематики, судової практики та рішень Європейського суду з прав людини наведено й обґрунтовано основні причини визнання доказів недопустимими. Узагальнено та схарактери-зовано окремі судові рішення щодо недотримання конституційних прав і свобод людини під час прове-дення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як спостереження за особою. Доведено, що уповноважені органи, наділені правом санкціонування проведення спостереження за особою, мають дотримуватися норм Європейської Конвенції про захист прав людини. Встановлено умови, за яких суд може визнати допустимими докази, отримані під час проведення візуального спостереження за особою. Виокремлено принцип «ultima ratio», який гарантує забезпечення дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина під час досудового розслідування. Висловлено авторську позицію щодо кожного з проаналі-зованих рішень з огляду на національне й міжнародне законодавство. Практична значущість досліджен-ня полягає в тому, що отримані результати нададуть можливість стороні обвинувачення уникати помилок у процесі збирання доказів у кримінальному провадженні.
  • Thumbnail Image
    Item
    Typical Investigative Situations of the Initial Stage of the Investigation Legalisation (Laundering of Property Obtained as a Result of Tax Evasion. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків
    (2022) Klymenko, Oleksandr V.; Клименко, Олександр Васильович
    Based on an analysis of the macroeconomic situation in Ukraine, it is evident that the shadow sector of the national economy is intensifying. Its fictitious component has acquired a global scale, which consists in the withdrawal of significant financial resources from the legal economic sector by illegal means, the redistribution of billions of dollars in profits in favour of individual business entities, and the outflow of capital abroad, which determines the relevance of this study. The purpose of the study is to establish typical investigative situations of the initial stage of investigation of legalisation (laundering of property obtained as a result of committing a tax crime. A system of general scientific and special research methods was used to achieve this goal, the main of which are comparative, comparative legal, logical and legal, statistical, and modelling. Typical investigative situations were systematised (depending on the established initial information, its nature and specifics regarding the number and reliability of data containing verification materials at the stage of entering information in the Unified Register of pre-trial investigations; procedural consequences of entering information in the Unified Register of pre-trial investigations related to the identification of the person who committed the crime; characteristics of sources of initial information about the crime, and the degree of awareness of interested persons about the progress and prospects of the investigation; degree of validity and volume of collected evidence regarding the predicate crime and the areas of investigation and the algorithm for conducting procedural actions inherent in each stage in different investigative situations were proposed. It is established that investigative situations at the initial stage affect the definition of the tasks of investigation of legalisation (laundering of property obtained as a result of tax evasion: establishing the event, method and subject of a criminal offence; identifying and exposing the persons who committed it; determining the nature and amount of damage caused by a criminal offence; identifying and procedurally consolidating traces of a crime; establishing links between tax evasion and other offences; identifying the causes and conditions that contributed to the commission of illegal acts (with a legal response to their elimination. The obtained results will help optimise the initial stage of investigation of crimes of this category and eliminate threats to the economic security of the state related to the sphere of taxation. На підставі аналізу макроекономічної ситуації в Україні, кризових станів у цій сфері констатовано активізацію тіньового сектору національної економіки. Глобального масштабу набула його фіктивна складова, що полягає у виведенні значних фінансових коштів з легального економічного сектору протиправним шляхом, перерозподілі мільярдних прибутків на користь окремих суб’єктів підприємницької діяльності й відтоку капіталу за кордон, що визначає актуальність цього дослідження. Метою статті є встановлення типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок учинення податкового злочину. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, основними серед яких є компаративний, порівняльно-правовий, логіко-юридичний, статистичний і метод моделюван-ня. Систематизовано типові слідчі ситуації (залежно від встановленої вихідної інформації, її характеру та специфіки щодо кількості й достовірності даних, що містять матеріали перевірки на стадії внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; процесуальних наслідків внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, пов’язаних із встановленням особи, яка вчинила злочин; характеристики джерел вихідної інформації про злочин, а також ступеня поінформованості зацікавлених осіб про перебіг і перспективи розслідування; ступеня обґрунтованості й обсягу зібраних доказів щодо предикатного злочину) та запропоновано напрями розслідування й алгоритм проведення процесуальних дій, притаманних кожному етапу за різних слідчих ситуацій. Доведено, що слідчі ситуації на початковому етапі впливають на визначення завдань розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків: встановлення події, способу та предмета кримінального правопорушення; виявлення та викриття осіб, які його вчинили; визначення характеру та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди; виявлення та процесуальне закріплення слідів злочину; встановлення зв’язків ухилення від сплати податків з іншими правопорушеннями; виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню протиправних діянь (з правовим реагуванням на їх усунення). Одержані результати дослідження сприятимуть оптимізації початкового етапу розслідування злочинів зазначеної категорії, усуненню загроз економічній безпеці держави, пов’язаних зі сферою оподаткування.