Browsing by Author "BUKHTIAROVA Alina Hennadiivna"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ. THE SPECIALTY OF FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE
    (2019) БУХТІАРОВА Аліна Геннадіївна; BUKHTIAROVA Alina Hennadiivna; ВИСОЦЬКА Яна Володимирівна; VYSOTSKA Yana Volodymyrivna
    Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість. Виявлено, що існують деякі «чорні» плями у системі фінансового моніторингу України, які не вразовують основну природу операцій стосовно легалізації доходів. Stability development of the economy of a country depends on the effectiveness of the functioning of individual participants in the financial market, which determine the general macroeconomic situation. Ensuring the functioning of financial institutions in accordance with the current legislation of Ukraine is carried out on the basis of financial monitoring, which is part of the system of public administration.