Соловйов Едуард ПетровичЦюприк Ігор Володимирович2025-07-042025-07-042024https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/37077У статті наголошено, що особливості вчинення кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ (способи, механізм, технології вчинення) на кладають специфічний відбиток на формування слідчих ситуацій початкового етапу розслі дування, що пов’язано з рухом грошових потоків з легальної до тіньової економіки й у зворотно му напрямку, залежно від поточних потреб їх власників. Тут фактично варто говорити про так звані «конвертаційні центри» й фіктивні установи, що діють під оболонкою легальних та є найпоширенішими інструментами для відмивання доходів.uk-UAнебанківська фінансова установа, кримінальне правопорушення, роз слідування, слідча ситуаціяArticle